Защита по делам о мошенничестве

0
92

НЕ затягивайте с обращением к адвокату звоните сейчас!!!

Многие считают, что родиться аферистом – наказание от Бога, другие же полагают, что это дар развивать которой не то что необходимо, но и выгодно с материальной точки зрения.  И всё же жить с этим грузом как-то нужно, несмотря на опасность, риски и вечно висящий как Дамоклов меч — закон.

Мне все время задают один и тот же вопрос, возможно ли определить, что в человеке самой природой заложено преступное начало? На этот вопрос пытались давать ответы юристы, психологи, социологи, психиатры и другие специалисты в различных областях, как правило четкого и внятного ответа на этот вопрос ни кто не дал, единственное в чем все сходятся, так это в наборе определенных личностных характеристик субъекта, которые присутствуют так же и у законопослушных людей. Хотя я считаю что некоторые аспекты зарождения «криминального таланта» все же описать возможно:

Во-первых, это тяга к приключениям, немотивированная, необузданная и практически не поддающаяся анализу здравым смыслом желание пощекотать себе нервы участвовать в авантюрах и получить «вознаграждение» не обязательно материальное. По большому счёту, сделать соответствующий вывод не так сложно как кажется на первый взгляд, и всё же я рискну предположить, что большая часть успешных бизнесменов родились именно аферистами, авантюрная жилка которых зачастую помогает выбираться к свету из невообразимых ущелий нищеты и беспросветности.

Авантюризм, обосновавшийся в личности афериста, открывает перед ним определенные возможности, лишь стоит направить его в нужную плоскость, хотя есть и обратная сторона медали, личности с авантюрным складом ума, как правило, не знают меры ни в чём, порой не в состоянии вовремя остановится, а нависающая над ними угроза разоблачения или наказания лишь подпитывает их изнутри заставляя идти порой на необдуманный риск.

Если всё же побороть свою натуру и укротить свой нрав вам не по силам  постарайтесь минимизировать риск разоблачения и как следует замести следы своей деятельности.  Так же не плохо переключиться на «работу» с организациями, по крайней мере вы не будете испытывать чувства вины за какого-нибудь трудягу, (обобрав которого вы ещё и толкнули его под поезд!)

Знайте вы несёте ответственность лишь за то что сделали, и никто не может осудить за ваши потенциальные возможности.

Как правило, с тягой к преступлению вы получаете в дар прекрасные знания, практический опыт, быстроту мысли и актёрское мастерство.

Эта статья предназначена в первую очередь для людей, скрывающих и своё имя и своё положение в обществе, тех кому трудно бороться с желанием преступить закон и попрать ногами государственные и человеческие устои общества, ведь вокруг столько дураков думающих, что они самые умные !

Мошенники — своего рода элита преступного мира, как правило мошенники это люди обладающие высоким интеллектом, определенными познаниями в психологии и другими специальными знаниями в различных областях. Они обладают знанием и умением вступать в контакт, способны располагать к себе потенциальных жертв. Профессиональные мошенники неплохо разбираются и в таких областях как экономика, информационные технологии, как правило прекрасно владеют знаниями в области законодательства и права.

Форма мошеннических приемов (обманов) очень разнообразна но основная цель совершения данного деяния одна, это завладение или приобретение права на чужое имущества путем обмана и/или злоупотребления доверием.

Обращаясь к словарю Брокгауза и Ефрона — обман это сознательное введение в заблуждение другого лица с корыстными целями; состоит в сообщении ложных сведений о положении дела или в извращении истинных фактов, а злоупотребление доверием родственно обману и зачастую связано с ним. Именно, поэтому в науке сложилось мнение, в соответствии с которым злоупотребление доверием практически не имеет самостоятельного значения и по своей сути является одной из разновидностей обмана.

Немного истории

Впервые тема мошенничества затрагивалась в правовой системе Древнего Рима, откуда суждение было заимствовано и в российское право и правовые системы стран дальнего и ближнего зарубежья, которые являются базисом романо-германской правовой системы. Именно тогда, не только дали определение мошенничеству, но и также установили важность уголовной ответственности за присвоение чужой собственности.

За счет одновременного изменения общественной и экономической формации, политики, еще на Руси появились проблемы с обозначением уголовно-правовой охраны имущественных отношений между людьми.

О характере ответственности, которая наступает при покушении на чужие владения и имущество, упоминается изначально в русском уголовном праве, а именно в ст. 5 Двинской уставной грамоты 1397. Согласно ст. 11 Судебника 1497 года к квалифицированному преступлению в области мошенничества уже начали относить повторно совершенную кражу тем же лицом.

Соборное уложение 1649 г. посвящает целую главу мошенничеству, в которой рассказывается про воров, жуликов и разбойников. Помимо этого, в историческом документе дается особое указание, в котором говорится, что к ворам применяется наказание, установленное за первичное  преступление, пока не раскрыты признаки другого проступка. И только Указом 1781 г. объяснено, что к мошенничеству следует относить: мелкое воровство и то преступление, на осуществление которого необходима быстрота реакции виновного, а так же присвоение имущества через хитрость и ложь.

Но при этом в данном описании не принималось, как самостоятельное преступление то действие, при котором с использованием обмана, захватывали не только саму собственность, но и право владения ею.

Детально знакомясь с положениями УК, 1922 и 1926 гг., можно заметить, что к имущественным преступлениям относили не только нарушение прав человека, но и махинации, присвоение вверенного добра и вымогательство. В советском уголовном праве указывались основные виды жульничества такие как подделка предметов и  фальсификация денежных средств, а так же деловых бумаг.

В законодательстве Советского союза прослеживается введение нового квалифицирующего признака. Он состоит в том, что должностное лицо, занимающее руководящие должности на государственных постах, может заключать фиктивные договоренности, подделывать документацию или отдавать незаконные приказы, с целью хищения имущества. Должностное лицо также может быть представителем власти, а также обладать административно-хозяйственными или организационными и распорядительными полномочиями.

Мошенничество распространялось по всему миру на протяжении многих веков. Особую роль в становлении уголовного права оно сыграло на территории Европы, Азии и России.

География мошенничества обширна, мошенничество присутствует практически во всех областях жизнедеятельности человека. Лидирующее место по виртуозности, дерзости и изобретательности держат естественно мошенники Европы. Европейские мошенники разных поколений известны во всем мире, именно им принадлежит авторство различных преступные схемы, результаты использования которых приносили им огромную прибыль.

Первенство в истории мошенничества, конечно же, отдано жулику, который умудрился продать Эйфелеву башню, а именно Виктору Люстигу. Именно Виктор считается самым изобретательным и рискованным преступником во всем мире.

Родился аферист в Богемии, в 20-летнем возрасте он изобрел оборудование для выпуска фальшивых денег. Показав чудо-станок заказчику, Виктор постоянно причитал, что станок имеет возможность отпечатывать «только» одну купюру номиналом в 100 долларов. за 6 часов. Клиент согласился купить станок, ведь в то время сумма в сто долларов считалась достаточно крупной.

Виктор оценил свою машинку  в тридцать тысяч долларов. Но оказалось что в процессе работы в последующие 12 часов станок Виктора выдал две купюры после чего рабочий процесс остановился. Машинка «выдавала» белую бумагу вместо денег. Когда покупатель понял, что это был обман, Виктор был уже далеко.

Величайшей и прославившей махинацией Виктора Люстига стала продажа Эйфелевой башни в Париже. Весной в 1925 году Виктор приехал в Париж в поисках счастья, приключений и нового заработка.

На тот момент Эйфелева башня нуждалась в реконструкции, о чем «кричала» французская пресса. Виктор решил воспользоваться этим. Великая афера началась с подделывания верительной грамоты, в которой были данные, подтверждающие, что аферист якобы является заместителем главы Министерства почты и телеграфа. Этот официальный документ был разослан дилерам, которые занимались покупкой и продажей черных металлов. Виктор пригласил бизнесменов в шикарный отель, где он остановился. На встрече мошенник рассказал, что, так как траты на металлическую конструкцию неоправданно высокие, правительство приняло решение демонтировать ее и по частям продать на металлолом с аукциона закрытого типа.

Чтобы не расстраивать парижан, которые уже успели полюбить достопримечательность, мошеннику удалось убедить дилеров держать сделку в секрете. После этого, право на разбор конструкции было продано Андре Пуассону, который после раскрытия обмана приложил немало усилий что бы скрыть данный факт от огласки. В это же время, Виктор уехал в Вену с большой суммой денег.

Спустя некоторое время, аферист снова решил «провернуть» дело и вернувшись в Париж по той же схеме продал металлическую конструкцию снова. Однако на этот раз удача от него отвернулась, обманутый коммерсант подал заявление на него в полицию. Виктору ни чего не оставалось как быстро скрылся в Соединенных Штатах Америки.

Арестован и предан в руки правосудия великий аферист был лишь 1934 году после того, как Виктора поймали на подделке денежных знаков. Вызывает удивление тот факт, что за сутки до начала судебного разбирательства, Виктор сбежал из федеральной тюрьмы. Поймать преступника удалось в Питсбурге, после чего Виктор направился в тюрьму Алькатрас. Виктор признал себя виновным и был осужден на срок 20 лет. Умер великий мошенник в тюремной больнице 9 марта 1947 года из-за пневмонии. Аферы Виктора Люстига вошли в историю криминалистики, как самые авантюрные и смелые.

Второе место по дерзости совершения махинаций бесспорно можно отдать Фрэнку Абегнейлу кличка которого была «Поймай меня, если сможешь». (по мотивам его историй был снят художественный фильм).

Впервые Фрэнк преступил закон еще в 17-летнем возрасте, когда он обворовал собственного отца. История началась с того момента, когда отец Фрэнка приобрел автомобиль. Парень уговорил передать ему кредитную платежную карточку, которая принадлежала компании Мобайл. На тот момент предприятие занималось реализацией жидкости и моторных масел, топлива, а так же запасных деталей для автомобилей.

По такой карте Фрэнк приобретал двигатели, колеса, аккумуляторы, при продаже которых, юный Фрэнк получал доход в виде наличных денег. Всю выручку он тратил на развлечения с девушками и вечеринки.

Вскоре обман раскрылся, ведь кредитная карта была выписана на имя его отца и кредиторы потребовали возвратить им денежные средства в сумме три тысячи четыреста долларов. В разговоре Фрэнк признался, что придумал мошенническую схему только из-за девушек, которые ему очень нравились, и, по словам афериста, сводили его с ума. Отец простил своего сына, однако мать отправила его на 4 месяца в католическую школу, которая предназначалась для несовершеннолетних правонарушителей.

Но в большинстве своем Френк Абегнейл прославился проворачиванием банковских афер. Начал Френк свой путь с подделывания депозитных бланков и набивания на них собственного расчетного счета. После этого бланки с расчетным счетам Френка были положены в стопку оригинальных документов.

Мошенническая схема состояла в том, что человек, который желал положить деньги на депозит, заполнял депозитный бланк, на котором были заранее напечатаны реквизиты счета Фрэнка. То есть деньги поступали не на счет определенного человека, а прямиком Абегнейлу. Такая мошенническая схема принесла ему более сорока тысяч долларов. Когда банковские служащие обнаружили мошенничество, Френк успел снять все средства со счета, поменять документы удостоверяющие личность и скрыться.

Ярким эпизодом в истории мошенничества осталась махинация Фрэнка Абегнейла с перевоплощениями в других людей. В течение 2-х лет он представлялся летчиком авиакомпании Пан Американ Фрэнком Виллиамом, благодаря чему летал бесплатно в разные уголки мира. Все счета за билеты, проживание и еду отправлялись прямиком в авиакомпанию. Предприимчивый мошенник сделал себе поддельное удостоверение пилота, по которому получил форму летчика, утверждая, что его потерялась в процессе химчистки.

Арестовали афериста в 1969 г. во Франции, когда сотрудники авиакомпании узнали Фрэнка по фото на плакате «В розыске». До ареста Френку удалось провернуть махинации в 26 странах мира, руководство ряда стран после ареста Френка требовали его передачи. Полгода Френк находился в тюрьме Франции. Результатом того, что ему приходилось спать на каменном полу, он заболел пневмонией и едва не умер от истощения. После узник был направлен в Швецию, где был приговорен к шести месяцам за подделку чеков. В США Френка приговорили к 12 годам тюрьмы. Однако этому не суждено было случиться, так как Фрэнк при перелете сбежал через решетку туалета, которая без проблем открывалась.

Благодаря заранее припрятанным деньгам, аферист планировал купить билет в Бразилию и скрыться там, ведь страна не учувствовала в договоренности с США о выдаче преступников. Однако планы воплотить в реальность не удалось, так как он был задержан канадской полицией в тот момент, когда стоял в очереди за билетом.

Удивителен и тот факт, что на сегодня виртуозный мошенник обладает собственной консалтинговой компанией, основной профиль которой – защита от финансовых махинаций. Всё, что было украдено, Фрэнк вернул в полном объеме. Кроме этого, он обзавелся семьей и тремя сыновьями. Фрэнк Абегнейл написал несколько книг, которые стали бестселлерами и принесли своему автору гонорар свыше двадцати миллионов долларов.

Ну и третье место в списке искусных мошенников по праву принадлежит Кристоферу Роканкурту, которого часто называли фальшивым Рокфеллером. Такое прозвище получил мошенник из-за того, что он постоянно называл себя близким другом Билла Клинтона и родственником Рокфеллера. Родился Кристофер во Франции в 1967 году. Его мать была женщиной легкого поведения, а отец – алкоголик. В 5-летнем возрасте мальчика отправили в приют, где он и провел свое детство.

Мошенник был арестован в 2001 году канадской полицией вместе с его женой Марией Пиа Райес. Семейная парочка провернула ряд мошеннических операций, среди которых обман ванкуверского предпринимателя, который отдыхал на престижном лыжном курорте в Вистлере.

Однако после задержания, мошеннику удалось сбежать в Канаду. Кристофер мог ввести в заблуждение много богатых американцев, при этом обманом выманив у них до 1 млн. дол. Интересно, что аферист открыто писал о себе в газетах, под именем Кристофер Рокфеллер.

Согласно показаниям персонала отеля, где была проведена масштабная авантюра, Кристофер представлялся состоятельным постояльцам знаменитым автогонщиком, боксером, кинопродюсером и финансистом. Чтобы избежать лишнего внимания, парень жил под разными именами.

В 2002 году мошенник был выдан США, где он признал свою вину в кражах, коррупции, обмане, ложном свидетельствовании и в том, что выудил у богатых людей до сорака миллионов долларов.

Не отставали от европейских мошенников и наши сограждане. Так в историю мошенничества вошли люди, проживающие на территории России. Одним из таких виртуозов был Иван Осипов или как его звали в те годы Ванька-Каин.

Родился знаменитый вор и мошенник в 1718 году в обычной и ничем не приметной семье крестьян, которые на тот момент принадлежали купцу Филатьеву. Когда в тринадцати летнем возрасте парень был приведен на господский двор в Москве, он совершил свою первую кражу имущества одного из купцов и сбежал. Однако после побега его нашли и возвратили купцу. Был освобожден Иван за донос на своего хозяина, к которому подкинули труп солдата, после чего присоединился к бандитской группировке «под Каменным мостом».

После этих событий, Ванька-Каин становится авторитетным вором, который с помощью хитрости и насилия отнимал деньги у богатых людей, торговцев и купцов. За время пребывание в воровском притоне, он становится авторитетным вором, который начал возглавлять банду на Волге, в составе которой было пару сотен опасных и бесстрашных преступников.

В 1741 году ситуация изменилась и Иван Осипов начал работать доносителем, то есть способствовал поимке разбойников и воров в Москве. На то время он арестовал много криминальных авторитетов, после чего Ивану предложили стать сыщиком. Махинация состояла в том, что Иван с крупных и авторитетных воров брал деньги, при этом не выдавая их. В 1749 году Иван был уличен в мошенничестве при исполнении должностных обязанностей и после шести летнего следствия был сослан на каторгу в Сибирь.

Не менее известными в Российской криминальной истории являются братья Шепсель и Лейба Гохманы. Мошенники в 19 веке владели антикварным магазином в Одессе. Самой первой аферой стала продажа братьями коллекционеру из города Николаева  — господину Фришену, поддельных золотых античных украшений. Хотя прославила братьев афера, которую они провернули в 1896 г. Они умудрились продать  в Лувр уникальную тиары, которая принадлежала скифскому царю Сайтафарну. С этой сделки братья и их подельники Шиманский и Фогель получили достаточно большую сумму денег – 286 тысяч франков (более пятнадцати миллионов рублей).

Около 7 лет «оригинальное» украшение выставлялась в Париже. Сотни тысяч людей съезжались посмотреть на историческую ценность, о подделке которой даже никто и подумать не мог. Однако на восьмой год выставки, одесский ювелирный мастер Рухомовский Израиль сделал заявление, что это именно его работа выставлена в Париже. Ювелир сообщил, что братья заказали тиару, заплатив за нее мастеру лишь 1800 рублей.

Братьям мошенникам чудом удалось избежать наказания за совершенное преступление. На сегодняшней день работа ювелира Рухомовского выставляется в музее декоративного искусства в Париже.

Нельзя обойти стороной и не сказать несколько слов о таком выдающемся мошенники России как Маклаков Николай. Молодой человек окончил с отличием Военно-юридическую академию, всегда мечтал быть успешным актером. Карьера военного его никогда не привлекала. Когда Николай попал на сцену и наконец-то стал актером, именно тогда он и начал реализовывать свой криминальный талант, выручая с каждой сделки немалые деньги. Регулярно он брал кредиты в банках, авансы за выполнение определенных работ или даже открывал канцелярии и конторы, набирал персонал и брал с людей авансовые платежи в счёт будущих прибылей. После реализации очередной мошеннической схемы Николай скрывался с места преступления.

Когда условия жизни в России ухудшились, мошенник перебрался в Париж, где начал  выдавать себя за депутата Госдумы – Василия Маклакова. Однако такая роль ему быстро надоела и Николай придумал себе новую личность, а именно стал важным чиновником из Министерства иностранных дел. В таком ложном обличии совместно с подельником Савиным продолжительный период времени занимался шантажом и выманиванием денег у экс-министра Клемансо Франции.

После того, как афериста задержали полиция, его отправили в Россию. На тот момент ему были предъявлены обвинения по 217 преступным эпизодам. Самое интересное, что Николай не признавал свою вину и не считал себя преступником до конца своей жизни. О своих денежных махинациях мошенник говорил с гордостью.

Из всего сказанного можно сделать только один вывод. Мошенники попадаются в руки правосудия в основном когда перестают осторожничать, плохо заметают следы и как любят говорить правоохранители, совершают преступление с особой дерзостью.

Мошеннические схемы прошлого

Чтобы понять, как именно действовали мошенники в той или иной ситуации, следует детально рассмотреть самые распространенные и простые мошеннические схемы, благодаря которым и реализовывались разного рода махинации.

«Упавшая дыня»

Каждый совестливый и порядочный человек не сможет игнорировать тот факт, что якобы по его вине были разбиты или поломаны дорогостоящие вещи. Он будет стремиться возместить причиненный ущерб. Этим и пользуются мошенники, подставляя людей в магазинах и на улицах, «не специально» роняя свой багаж, вещи, продукты. Чаще всего в такие ловушки попадались именно туристы и приезжие, которые явно не хотят раздувать конфликт, предпочитая быстрее возместить убыток.

Махинации такого рода были популярными в Японии, когда на продукты питания, а именно на фрукты были высокие цены. От этого и произошло название мошеннической схемы, так как махинация чаще проделывалась именно с дынями. Мошенники специально инсценировали столкновение, при этом роняя свою ношу и требуя возмещения ущерба. В большинстве случаев, люди платили.

Такая схема мошенничества популярна и в современном мире, но только существует одно различие — вместо фруктов и ягод используют дорогостоящую бытовую технику, вазы и другие предметы — подарки жене/сестре/маме. Скорее всего, предметы были испорчены до падения, но человек, попавшийся в сети афериста, этого не заметит. Многие мошенники предоставляю и поддельные чеки, подтверждающие стоимость покупку, что только придает большей реалистичности данной ситуации. Так же одной из разновидностью данной схемы в свое время являлись некогда популярные и автоподставы.

Не менее интересной является мошенническая схема под названием «Подарок судьбы» или «афера с кошельком» эта мошенническая схема распространена по большей части в Европы но и в России она так же нашла свое применение, ее реализация заключалась в следующем: Случайно на улице к вам подходит незнакомец, который сообщает, что обнаружил кошелек, в котором находится крупная сумма денег. При этом незнакомец растерян и не знает, как поступить в данной ситуации. В разговоре мошенник озвучивает идею, что деньги можно разделить поровну. После чего жулик предлагает оставить кошелек у жертвы на хранение. Предлоги для этого могут быть самые разные:

  • «а вдруг появится хозяин кошелька»;
  • «так будет надежнее»;
  • «лучше выждать время» и т.д.

Мошенник просит у жертвы небольшой залог, вроде гарантии, что деньги будут разделены потом пополам. В состоянии эйфории от неожиданной прибыли, жертва отдает собственные деньг в предвкушении того, сколько всего сможет приобрести.

После того, как аферист скрывается с деньгами, жертва остается с кошельком, полным сувенирных денег или деньгами напечатаны на принтере.

На сегодня существует много вариантов этой махинации, однако, в основе всегда остается схема «доверие драгоценных вещей или крупной суммы взамен залога».

Следующая схема мошенничества называется «Кольцо» и рассчитана только на двух типов людей, а именно: корыстных и жадных или отзывчивых и добрых.

В данной ситуации, жертвам встречается незнакомая симпатичная девушка, которая спрашивает, не находили ли ее обручальное кольцо, которое она потеряла. Девушка расстроена из-за пропажи и обещает вознаграждение за возвращение кольца. Она передает жертве свои контактные данные, чтобы в случае находки, с ней могли связаться.

Следующий шаг в афере — это обнаружение жертвой незнакомца-подельника, который нашел дорогостоящее кольцо, где указывала девушка до этого. Конечно же, добрый и отзывчивый человек выкупит драгоценность и вернет «расстроенной невесте», а корыстный купит это кольцо и оставит у себя или перепродаст. Оба варианта считаются беспроигрышными. По итогу аферы, жертва платит за «драгоценное» украшение и остается без денег.

Если кольцо попробовать сдать в ломбард или ювелирный магазин, то окажется, что это бесполезный кусок металла, за который выручить ничего нельзя.

Еще одна популярная схема мошенничества называется  «Выигрыш в лотерею» Махинация основывается на том, чтобы жертва перекупила якобы выигрышный билет у незнакомца. Мошенники придумывают самые различные причины, по которым не могут забрать выигрышные деньги. В советское время, аферисты печатали выигрыши в подставных газетах, тем самым доказывая таблицами победителей правдивость их слов. Однако на сегодня такая схема мошенничества не распространена, так как выигрышные билеты можно проверить с помощью сети Интернет или звонка по мобильному телефону. Но, криминальная индустрия не стоит на месте, мошеннические схемы продолжают совершенствоваться и позволяют доверчивым гражданам быстро расставаться со своими деньгами.

Ложные победители в лотереи, с целью выманивания денег могут утверждать, что не имеют возможности забрать выигрыш, так как:

  • должны банку выплатить кредитные деньги и судебные приставы могут моментально арестовать выигрыш как только он поступит на расчетный счет;
  • мошенники якобы не имеют прописки или документов, которые удостоверяют их личность.

Причины могут быть самые разнообразные, в зависимости от квалификации мошенника. Еще одним «лакомым кусочком» в данной схеме является, что за сравнительно небольшие деньги, жертва может получить крупное вознаграждение, а ведь удержаться от такого может не каждый. Афера раскрывается, когда человек приходит за собственным выигрышем и понимает, за что отдал деньги мошеннику.

Одной из старейших мошеннических схем но действующей до сих пор с небольшими изменениями является мошенничество под названием «Испанский узник»

По праву данная схема мошенничества считается самой старейшей, так как активно использовалась аферистами еще в 16 веке. Однако доверчивые  люди всё-таки попадаются на нее и сегодня.

Махинация в те времена начиналась с того, что мошенник убеждал жертву в том, что он является высокопоставленным лицом, например, арабский шейх, норвежский принц, дипломат Индии или даже посол какой-либо европейской страны. Новоиспеченному должностному лицу следует в срочном порядке получить свои деньги, однако, чтобы это осуществить, необходима финансовая помощь. Данная операция должна пройти без привлечения внимания общественности, поэтому за оказанную помощь полагается солидное вознаграждение. Аферист уверяет свою жертву, что после получения от него материальной помощи, сможет оказать ему любые услуги в знак благодарности.

При «выведении капитала» начинают возникать новые трудности и препятствия, преимущественно финансового характера. Мошенник продолжает выманивать у жертвы денежные средства, до тех пор, пока человек не заподозрит обман.

В современном мире такая махинация вряд ли сработала, поэтому ее усовершенствовали. Вместо послов и дипломатов, мошенники становились «промышленниками» и «крупными бизнесменами», которым требовалось в срочном порядке выкупить товар и, конечно же, на данный момент нужной суммы не оказалось. Люди верили в то, что им будет возвращен долг в десятикратном размере и повторно отдавали свои финансы вроде как на взятки должностным лицам, чтобы быстрее получить товар. Но вскоре обман раскрывался, но задержать мошенника как правило уже не представлялось возможным.

Эта схема мошенничества популярна до сих пор, хотя в век технического прогресса мошенникам все сложнее оставаться незамеченными для ее реализации. Эта мошенническая схема называется «Уладить дело на месте»

Реализация этой схемы состоит в следующем: Сбивая пешехода, водитель может понести наказание в виде лишения прав управления транспортным средством или же попасть под уголовную ответственность. Ни один автомобилист не желает попадать в такие неприятные ситуации. Мошенники пользуются этим, специально бросаясь под колеса авто и шантажируют водителя, заставляя его платить.

Проворачивание такой аферы требует от жулика не малой смелости и ловкости, ведь кидаясь под машину можно получить серьезные травмы.

Чтобы сделать аферу более безопасной, «потерпевший» говорит, что у него в сумке находится дорогостоящий гаджет или ноутбук, который разбился при наезде на него транспортного средства. На  радостях, что человек не желает подавать заявление и ждать сотрудников ГБДД, водитель компенсирует якобы причиненный ущерб. В толпе, которая собирается около ДТП обязательно найдется тот, кто будет убеждать автолюбителя заплатить, ведь «разбираться будет дороже».

Вот, мы с вами и познакомились с несколькими простыми схемами мошенничества, которые применялись как в прошлом так и в современном обществе. Однако все что было описано выше является лишь мелочью, реализация которой не требует больших усилий и вложений. По своей сути мошенничество можно сравнить с искусством где как говорится нет предела совершенству. В следующих главах мы уже подробно рассмотрим мошеннические схемы отличающиеся цинизмом и дерзостью их совершения. Подробно рассмотрим ошибки аферистов, что их губит и как избежать уголовного преследования. Наряду со сказанным я расскажу как реагируют правоохранительные органы на заявления о мошенничестве, какие меры применяются для розыска и задержания преступников, какие существуют тактики расследования и кто занимается расследованием дел о мошенничестве.

В числе прочего, подробно поговорим о квалификации мошеннических действий о применении оперативно розыскных мероприятий в рамках закон об ОРД, направленных на изобличение мошенников, о методах и способах гласного и негласного получения информации, а так же разберем основные ошибки совершаемые аферистами на конкретных уголовных делах.

Классические схемы мошенничества ст. 159 УК РФ

Бесспорно, мошенничество является одним из передовых направлений криминального мира, по своей сути мошенничество трудно доказуемое деяние и в основе своей подразумевает добровольную передачу имущества или денежных средств, а зачастую и того и другого в собственность злоумышленника в момент нахождения потерпевшего под воздействием обмана.

Для понимание более ясной картины мошенничества рассмотрим один из примеров: На вокзале в ожидании поезда познакомились двое, спустя некоторое время один из них попросил присмотреть за вещами ввиду того что необходимо отлучиться на некоторое время. Вернувшись он обнаруживает пропажу своего багажа, а казалось бы приятного собеседника и след простыл вместе с вещами. Данный вид преступления будет трактоваться как кража, по той причине, что имущество не было передано в собственность, за ним лишь просили присмотреть.

Или взять другой пример в котором человек приобретает некие ювелирные украшения из серебра покрытого золотом, меняет на них бирки и в последствии реализует под видом золотых украшений ничего не подозревающим гражданам. Данное деяние будет уже трактоваться как мошенничество ввиду того что люди приобретавшие серебряные украшения под видом золотых ювелирных изделий были введены злоумышленником в заблуждение.

По своей природе форм мошенничество существует великое множество но законодатель выделил их в определенные категории, к ним относится ст. 159 УК РФ Мошенничество (классическая форма мошенничества), а так же ст. 159,1 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, ст 159,2 УКРФ Мошенничество при получении выплат, ст. 159,3 УК РФ Мошенничество с использованием кредитных карт, ст. 159,4 УК РФ Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ст. 159,5 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования и ст. 159,6 УК РФ Мошенничество в сфере компьютерной информации.

Прежде чем перейти к рассмотрение примеров мошеннических схем используемых в отношении граждан хочу подробно остановиться на разъяснении того что же из себя представляет каждый аспект мошенничество закрепленный законодателем в нашем уголовном кодексе.

Статья 159 УК РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Предметом данного преступления может выступать не только чужое имущество но и право на чужое имущество, соответственно способом совершения данного преступления выступает обман или злоупотребления доверием.

Статья 159,1 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитному заведению заведомо ложных и/или недостоверных сведений. Состав преступления в данном деянии характеризуется особым способом совершения преступления. В данном случае умысел на хищение денежных средств возникает до момента получения кредита. Данная статья введена 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207.

Статья 159,2 УК РФ Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий или иных социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и/или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение этих выплат. Состав данного преступления характеризуется особым способом совершения преступления, а именно обманом путем предоставления заведомо ложных и/или недостоверных сведений, в следствии чего становится назначение лицу пособий, компенсаций, субсидий или иных социальных выплат установленных законом. Указанное мошенничество в своей разновидности не требует крупного размера в хищении и предполагает получение выплат лицом денежных средств из соответствующего бюджета. Данная статья введена 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207.

Статья 159,3 УК РФ Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. В данной статье состав преступления характеризуется особым способом совершения преступления, а именно обманом уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации путем использования поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты. В качестве примера можно привести следующей пример. Лицо рассчитывается чужой платежной картой для оплаты товара или услуг и ставит подпись в платежных документах или чеке вместо законного владельца карты, а так же возможно предъявление поддельного паспорта на его имя. Не маловажным аспектом является то, что хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или подделанной карты если выдача наличных денежных средств осуществляется по средствам банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации будет квалифицироваться как кража по ст. 158 УК РФ. Данная статья введена 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207.

Статья 159,4 УК РФ Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Составом данного преступления является неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Способ совершения преступления остается прежним обман или злоупотребление доверием. В отличии от гражданско-правовых отношений состав данной статьи предполагает преднамеренность то есть возникновение умысла на неисполнение договорных обязательств до момента заключения таких обязательств. В качестве наглядного примера можно привести следующее. Виновный может получить аванс за выполнения работ или услуг, предоплату за поставку товара не намереваясь исполнять взятых на себя обязательств. Данная статья введена 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207.

Статья 159,5 УК РФ Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Здесь состав преступления характеризуется особой обстановкой совершения преступления — обман в сфере страхования и особым способом совершения преступления обманом относительно наступления страхового случая или обманом относительно размера страхового возмещения подлежащего выплате. Обратите внимание, что обман относительно размера страхового возмещения, совершенный работником страховщика в отношении страхователя, будет квалифицироваться как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием ст. 165 УК РФ., то есть при отсутствии признаков хищения. Данная статья введена 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207.

Статья 159,6 УК РФ Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно- телекоммуникационных сетей. Состав преступления предусмотренный данной статьей характеризуется особым способом совершения преступления, а именно путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно- телекоммуникационных сетей. В случае, если мошенничество, предусмотренное ст. 159,1 — 159,5 УК РФ совершалось указанным в ст. 159,6 УК РФ способом, квалификация преступных деяний будет осуществляться по ст. 159,1 — 159,5 УК РФ.

И так, поверхностно рассмотрев уголовно наказуемые деяния предусмотренные ст. 159 — 159,6 УК РФ мы переходим к следующей главе нашего повествования — судебной практике по делам о мошенничестве, о способах и формах совершения преступления их многообразии и конечно же методике реализации мошеннических схем.

Мошенничество по средствам привлечения потенциальных потерпевших через сети интернет

Ознакомившись со статистикой прокуратуры Российской Федерации, можно сделать вывод, что мошенничество в 2017 году стало самым распространенным и популярным преступлением.

По данным генпрокуратуры, в период с января по ноябрь 2017 г. было зарегистрировано 204 тысячи 870 преступлений в форме мошенничества, что на 6,8% больше, чем в 2016 году, а всего за указанный период было зарегистрировано 1 млн 920 тысяч 819 преступлений. Лидирующее положение по преступлениям в форме мошенничество бесспорно держат такие регионы Российской Федерации как Саратовская область (+148,7%), Калининградская область (+112,7%), Санкт-Петербург (+62,9%), Нижегородская область (+57,1%) и Югра (+56,9%).

В настоящее время способов совершения преступления в форме мошенничества великое множество, трудно даже представить область человеческой деятельности, в которой не совершался бы данный вид преступления.

Основным орудием совершения мошеннических действий в современном обществе был и остается интернет, именно благодаря интернету появилась возможность привлекать огромное количество людей, втягивать доверчивых граждан в криминальные схемы мошенников и наживаться за счет несчастных простаков. Наиболее распространенными мошенническими схемами с использованием интернета являются такие, как участие в MLM-схемах, финансовых пирамидах или элементарное отсутствие товара после онлайн-аукциона, а так же, лже-благотварительность, фонды помощи, реклама различных товаров и услуг с реализацией заведомо отсутствующего товара. Ниже я привел несколько самых распространенных примеров совершения мошенничества с привлечением потенциальных жертв при помощи сети интернет.

Пример. 1

(Все имена и названия организаций изменены)

Шарапов И.В. совершил умышленные преступления путем мошенничества при следующих обстоятельствах.

Шарапов решил похитить денежные средства граждан путем мошенничества. Реализуя свой преступный умысел Шарапов, находясь по месту своего жительства используя свой мобильный телефон, посредством Интернета, вступил в группу «Авто барахолка» в приложение «WhatsApp» и разместил объявление о продаже автозапчастей, не имея их в наличии, то есть сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

В этот же день к Шарапову посредством приложения «WhatsApp» обратился Потерпевший, который изъявил желание приобрести у Шарапова запасные части на автомобиль (двигатель, боковые двери, шаровую опору и помпу). После чего Шарапов находясь по месту своего жительства, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что не выполнит взятые на себя обязательства, введя в заблуждение Потерпевшего и обманывая последнего относительно своих истинных намерений, сообщил тому о наличии у него указанных запасных частей, их стоимость, условия доставки и способ оплаты, заверив Потерпевшего в том, что отправит запасные части транспортной компанией сразу же после получения денежных средств в сумме 67 000 рублей в качестве оплаты путем перечисления на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» открытую на имя его знакомой, не осведомленной о его преступных намерениях. После чего Потерпевший введенный в заблуждение не подозревая о преступных намерениях Шарапова, будучи убежденным в исполнении последним взятых на себя обязательств посредством банкомата перечислил на указанную Шараповым банковскую карту ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 67 000 руб., которые Шарапов посредством банкомата снял, завладев ими, тем самым путем обмана похитил денежные средства в сумме 67 000 руб., принадлежащие Потерпевшему и с похищенным скрылся, распорядившись по своему усмотрению, причинив Потерпевшему значительный ущерб.

Доказанных эпизодов аналогичной мошеннической схемы Шарапов совершил 20, общий ущерб за время мошеннических действий составил более миллиона рублей.

С учетом того, что Шарапов ранее не судим, вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся, написал явки с повинной, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, на диспансерном учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, активно сотрудничал с правоохранительными органами во время предварительного следствия, в ходе проверки показаний на месте подробно и последовательно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, тем самым активно способствовал раскрытию и расследованию преступления суд приговорил Шарапова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Пример. 2

(Все имена и названия организаций изменены)

Подсудимый Емельянов дважды совершил мошенничество, т.е. хищение чужое имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам.

Преступления им совершенны при следующих обстоятельствах:

Емельянов находился в неустановленном месте и у него, движимого корыстными побуждениями, с целью личного обогащения путем незаконного обращения чужого имущества в свою пользу, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана пользователей сайта «Одноклассники» в сети интернет посредством размещения на указанном сайте информации об оказании помощи в получении кредита и получения денежных средств от обманутых пользователей сайта за оказание услуг по оформлению кредита, не исполняя взятые на себя обязательства по оформлению кредита.

После чего, Емельянов, реализуя возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий путем причинения значительного материального ущерба собственнику и желая их наступления, с целью обмана пользователей сайта «Одноклассники» создал страницу под названием «Помощь в получении кредита», на которой разместил фотографию неустановленного следствием лица, светокопию паспорта на имя ранее ему незнакомого человека, чтобы представляться пользователем сайта именем последнего, копии уставных документов финансовых организаций, и информацию об оказании помощи в предоставлении кредита, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства.

Затем, продолжая реализовать свой преступный умысел, достоверно зная, что на указанном сайте им размещена недостоверная информация об оказании им помощи в оформлении кредита, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства по оформлению кредита, обманул Потерпевшего Л. посредством сотовой связи сообщив о том, что может помочь последней в оформлении кредита с условием оплаты стоимости справки 2-НДФЛ и других расходов, связанных с оформлением кредита и предоставлением документов, в случае перечисления денежных средств на банковскую карту находящуюся в его пользовании, и договорился с Потерпевшей Л. об оказании ей помощи по оформлению кредита на сумму 27 500 рублей, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства.

Потерпевшая Л., будучи обманутая Емельяновым, не подозревая о преступных намерениях последнего, на его условия согласилась и произвела переводы на банковскую карту, находящуюся в пользовании последнего, в качестве оплаты за услуги в оформлении кредита в сумме 27 500 рублей.

Следствием было установлено, что Емельянов за время реализации своей мошеннической схемы сумел похитить денежные средства у двоих потерпевших, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в полном признании своей вины и раскаянии в содеянном, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка суд приговорил Емельянова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Пример. 3

(Все имена и названия организаций изменены)

Измайлов из корыстных побуждений, имея стойкую антиобщественную позицию, направленную на незаконное личное обогащение, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая преступность своих действий, совершил преступления против собственности — мошенничества, связанные с хищением денежных средств путем обмана граждан.

С целью реализации преступного умысла, Измайлов приобрел сим-карты операторов сотовой связи оформленные на вымышленные паспортные данные, либо на лиц, которых он в свой преступный умысел не посвящал.

Кроме того, Измайлов подыскал лиц, неосведомленных о его преступном умысле которые по просьбе Измайлова, передали в его временное владение и пользование банковские карты.

Измайлов, обладая достаточными знаниями в области информационных технологий и навыками работы с компьютерной техникой, имея в своем пользовании мобильные телефоны сотовой связи, сим-карты операторов сотовой связи с абонентскими номерами, зарегистрированными на вымышленных лиц, посредством имеющихся у него в пользовании технических устройств, умышленно, размещал на сайтах объявления о продаже отечественных и зарубежных автомобилей, фактически не имея их в своем пользовании, распоряжении и собственности, по цене, ниже среднерыночной стоимости.

Далее, в ходе разговора с лицами, желающими приобрести данные транспортные средства, которые связывались с Измайловым по номерам телефонов сотовой связи, указанных им в объявлениях о продаже автомобилей, Измайлов сообщал последним о необходимости перечисления денежных средств, в качестве предоплаты за автомобиль либо оплаты доставки до места жительства клиента.

Лица, желающие приобрести транспортное средство, будучи введенные в заблуждение Измайловым, не подозревая о преступных намерениях последнего, перечисляли денежные средства на счета, указанные Измайловым, находящиеся в его распоряжении. Далее, Измайлов осуществлял обналичивание похищенных денежных средств путем снятия со счетов банковских карт посредством банкоматов.

Таким образом, Измайлов, путем обмана, совершил хищения денежных средств 109 граждан, при следующих обстоятельствах.

Измайлов, в сети Интернет, умышленно разместил объявление, в котором указал ложные сведения о продаже автомобиля за 400 000 рублей, фактически не имея его в своем пользовании и собственности, указав для связи один из имеющихся у него номеров телефон.

В этот же день один из потерпевших Романов, ознакомившись на сайте с объявлением о продажи автотранспортного средства будучи введенный в заблуждение Измайловым и не подозревая о преступных намерениях последнего, днем того же дня позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе состоявшегося разговора между Романовым и Измайловым последний сообщил, что перезвонят. Далее, Измайлов, продолжая реализовывать свой преступный умысел, спустя час того же дня, осуществил звонок Романову. с другого абонентского номера и, представившись вымышленным именем сообщил Романову. заведомо ложные сведения о срочной продаже автомобиля которым тот интересовался, а также о наличии большого количества граждан, желающих приобрести данное транспортное средство. При этом, продолжая вводить Романова. в заблуждение, Измайлов умышленно сообщил о возможности продажи указанного автомобиля Романову. в случае, если последний осуществит перечисление денежных средств в сумме 25 000 руб. в качестве предоплаты за автомобиль на счет виртуальной карты. Спустя еще час Романов., находясь под воздействием обмана, желая приобрести автомобиль, посредством платежного терминала, расположенного поблизости от его места проживания, осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 руб. на счет виртуальной карты находящейся в пользовании Измайлова.

Далее Измайлов в тот же день, управляя счетом виртуальной карты через мобильный телефон осуществил перевод денежных средств на счет карты  ПАО «Сбербанк», принадлежащей его родственнику, не осведомленному о преступных намерениях Измайлова.

Как вы уже догадались, действие по переводу денежных средств на счет своему родственнику ознаменовало для Измайлова начало конца. Так как данные переводы отслеживаются практически моментально.

Затем, Измайлов абонентские номера отключил, денежные средства Романова похитил и распорядился в личных корыстных целях, причинив значительный материальный ущерб.

Пример. 4

(Все имена и названия организаций изменены)

Измайлов из корыстных побуждений, имея стойкую антиобщественную позицию, направленную на незаконное личное обогащение, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая преступность своих действий, совершил преступления против собственности — мошенничества, связанные с хищением денежных средств путем обмана граждан.

С целью реализации преступного умысла, Измайлов приобрел сим-карты операторов сотовой связи оформленные на вымышленные паспортные данные, либо на лиц, которых он в свой преступный умысел не посвящал.

Кроме того, Измайлов подыскал лиц, неосведомленных о его преступном умысле которые по просьбе Измайлова, передали в его временное владение и пользование банковские карты.

Измайлов, обладая достаточными знаниями в области информационных технологий и навыками работы с компьютерной техникой, имея в своем пользовании мобильные телефоны сотовой связи, сим-карты операторов сотовой связи с абонентскими номерами, зарегистрированными на вымышленных лиц, посредством имеющихся у него в пользовании технических устройств, умышленно, размещал на сайтах объявления о продаже отечественных и зарубежных автомобилей, фактически не имея их в своем пользовании, распоряжении и собственности, по цене, ниже среднерыночной стоимости.

Далее, в ходе разговора с лицами, желающими приобрести данные транспортные средства, которые связывались с Измайловым по номерам телефонов сотовой связи, указанных им в объявлениях о продаже автомобилей, Измайлов сообщал последним о необходимости перечисления денежных средств, в качестве предоплаты за автомобиль либо оплаты доставки до места жительства клиента.

Лица, желающие приобрести транспортное средство, будучи введенные в заблуждение Измайловым, не подозревая о преступных намерениях последнего, перечисляли денежные средства на счета, указанные Измайловым, находящиеся в его распоряжении. Далее, Измайлов осуществлял обналичивание похищенных денежных средств путем снятия со счетов банковских карт посредством банкоматов.

Таким образом, Измайлов, путем обмана, совершил хищения денежных средств 109 граждан, при следующих обстоятельствах.

Измайлов, в сети Интернет, умышленно разместил объявление, в котором указал ложные сведения о продаже автомобиля за 400 000 рублей, фактически не имея его в своем пользовании и собственности, указав для связи один из имеющихся у него номеров телефон.

В этот же день один из потерпевших Романов, ознакомившись на сайте с объявлением о продажи автотранспортного средства будучи введенный в заблуждение Измайловым и не подозревая о преступных намерениях последнего, днем того же дня позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе состоявшегося разговора между Романовым и Измайловым последний сообщил, что перезвонят. Далее, Измайлов, продолжая реализовывать свой преступный умысел, спустя час того же дня, осуществил звонок Романову. с другого абонентского номера и, представившись вымышленным именем сообщил Романову. заведомо ложные сведения о срочной продаже автомобиля которым тот интересовался, а также о наличии большого количества граждан, желающих приобрести данное транспортное средство. При этом, продолжая вводить Романова. в заблуждение, Измайлов умышленно сообщил о возможности продажи указанного автомобиля Романову. в случае, если последний осуществит перечисление денежных средств в сумме 25 000 руб. в качестве предоплаты за автомобиль на счет виртуальной карты. Спустя еще час Романов., находясь под воздействием обмана, желая приобрести автомобиль, посредством платежного терминала, расположенного поблизости от его места проживания, осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 руб. на счет виртуальной карты находящейся в пользовании Измайлова.

Далее Измайлов в тот же день, управляя счетом виртуальной карты через мобильный телефон осуществил перевод денежных средств на счет карты  ПАО «Сбербанк», принадлежащей его родственнику, не осведомленному о преступных намерениях Измайлова.

Затем, Измайлов абонентские номера отключил, денежные средства Романова похитил и распорядился в личных корыстных целях, причинив значительный материальный ущерб.

Как вы уже догадались, действие по переводу денежных средств на счет своему родственнику ознаменовало для Измайлова начало конца. Так как данные переводы отслеживаются практически моментально.

Измайлов за совершенные им деяния был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 5

(Все имена и названия организаций изменены)

Зимина нигде не работая, и не имея законного источника доходов, нуждаясь в денежных средствах, с целью личного обогащения за счет преступной деятельности, из корыстных побуждений, решила совершить хищение денежных средств путём обмана, с использованием сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет «ВКонтакте».

Для своей мошеннической схемы Зимина решила использовать созданную ею

в социальной сети «ВКонтакте» группу «Изделия из кожи и меха: шубы, жилеты аксессуары» которая была переименована в «Шоу-рум»,

Руководителем данной группы был заявлен пользователь под никнеймом «А.А.», аккаунт которого был создан Зиминой и который в дальнейшем, был переименован в «Ю. М.». и в дальнейшем неоднократно переименовывался, с сохранением прежнего электронного адреса, используемого Зиминой.

В рамках реализации мошеннической схемы, направленной на хищение денежных средств граждан путём обмана, осознавая общественную опасность своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Зимина, с аккаунта «Ю.М.» разместила, изображения меховых изделий, достоверно зная, что их в наличии у неё нет и не имея намерений на их приобретение, разместила рекламу о якобы их продаже.

Зимина, как руководитель сообщества по продаже меховых изделий вступила в переписку с Афониной проживающей в том же городе что и Зимина, в ходе состоявшейся переписки, между Афониной и Зиминой, представившейся ООО «Юлиан Мех» была достигнута договоренность о покупке двух шуб, общей стоимостью 67 000 руб., путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», открытую на чужое имя, которую Зимина приобрела при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах с целью перевода потерпевшими на неё денежных средств и дальнейшего их хищения путём обмана, обналичивая данные денежные средства через банкоматы на территории Псковской области.

Афонина, будучи уверенная в том, что Зимина является добросовестным продавцом, и у неё действительно в наличии имеются выставленные на продажу шубы, не подозревая о преступных намерениях Зиминой, через терминал ПАО «Сбербанк России», с лицевого счета, своей банковской карты, произвела безналичный перевод денежных средств в суммах 58000 рублей и 9000 рублей соответственно, на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» приобретенной Зиминой при неустановленных обстоятельствах с целью облегчения совершения мошеннических действий.

После поступления на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России», денежных средств в общей сумме 67000 рублей, Зимина получила реальную возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению. Изначально не желая исполнять свои обязательства перед Афониной по продаже ей шуб, полученные от Афониной денежные средства Зимина похитила и потратила на свои личные цели, от выполнения своих обязательств по продаже шуб отказалась. Не желая возмещать причиненный Афониной материальный ущерб, Зимина стала всячески уклоняться от дальнейшей переписки с ней в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В продолжении реализации мошеннической схемы, Зимина с целью личного обогащения за счет преступной деятельности, из корыстных побуждений, решила совершить хищение денежных средств граждан Российской Федерации путём обмана, с использованием сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет «ВКонтакте»

В рамках реализации своего умысла, Зимина спланировала использовать ранее размещенные в созданной ею сети ВКонтакте» со своего аккаунта группы изображения меховых изделий, достоверно зная, что их в наличии у нее нет и разместила рекламу о якобы их продаже.

Так она, как руководитель сообщества по продаже меховых изделий  теперь уже «Мариан Мех» в ходе состоявшейся переписки между Авдевой и Зиминой, представившейся «Мариан Мех», была достигнута договоренность о покупке мехового жилета, стоимостью 12 000 руб., путем перевода предоплаты в сумме 5600 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» открытую так же на неустановленное лицо. Будучи уверенная в том, что «Марин Мех» является добросовестным продавцом, и у неё действительно в наличии имеется выставленный на продажу меховой жилет, через банкомат «Сбербанк России», произвела безналичный перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 5600 руб. на лицевой счет  карты приобретенной Зиминой при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах с целью облегчения совершения мошеннических действий.

После поступления денежных средств в сумме 5600 рублей, Зимина похитила и потратила денежные средства на свои личные цели, от выполнения своих обязательств по продаже отказалась.

Всего Зиминой удалось обмануть таким образом 29 человек. Приговором суда Зимина была лишена свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Практически всегда начало проверки о факте мошенничества начинается с заявления в правоохранительные органы о том, что в отношении потерпевшего были совершены преступные действия направленные на завладения его (потерпевшего) имуществом путем обмана.

Как и любое мошенничество афераы с использованием сети интернет оставляют следы, как в виде активности пользователя в сети интернет так и на оборудовании которое использовал мошенник для совершения определенных действий. Это могут быть и IP-адреса на которые заходил злоумышленник и МАК-адрес устройства которое использовалось и информация на компьютере которую возможно восстановить.

Не вдаваясь в специфику терминологии обмана и злоупотребления доверием, хочу лишь сказать, что при всех видах мошенничества основным слабым местом в реализации преступной схемы является получения имущества, право на имущества, а так же получение наличных или безналичных денежных средств или переводов.

О доказательной стороне получения наличных и безналичных денежных средств, а также имущества и права на имущество мы поговорим в другой главе нашего повествования. Поскольку в данном случае речь идет о мошенничестве с использованием интернета для привлечения потенциальных «клиентов», то уместнее рассказать и дать некоторые рекомендации относительно того, каким образом работники правоохранительных органов могут отследить интернет мошенника по следам оставленным им в сети.

Итак основное что нужно знать при работе с интернетом это то. основным методом «вычисления» субъекта пользователя в интернете является определение его IP-адреса, который позволяет вычислить географическое расположение человека и даже узнать точное его местоположение.

Если же вам нужна анонимность, то можно пользоваться динамическим IP (изменяется при каждом подключении), прокси-сервером или цепочкой из них.

На вычисление по IP-адресу уходит немного времени. Конкретный адрес будет находится в перечне выданных определенному оператору адресов, и правоохранительным органам достаточно сделать запрос на раскрытие персональных данных абонента связи.

Если IP-адрес динамически назначаемый, потребуется чуть больше времени. В этом случае провайдер раскроет подсеть, включающую определенный список адресов, перебор которых позволит вычислить местонахождение необходимого человека, помимо прочего все IP-адреса связаны с MAC-адресами оборудования, на котором работает пользователь, — компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов.

О пользователе в интернете сегодня известно больше, чем он может себе представить. Не составит труда увидеть, какие IP-адреса копировали торрент-файлы и файлы с файлообменников, а так же какая информация и куда именно передавалась по сети.

Постараюсь разъяснить подробнее, и по простому, что к чему. Все наверное слышали такое слово как «Провайдер». Провайдер это узел, который продает вам интернет. У провайдера может быть десятки тысяч пользователей. Провайдер обязан выдать по запросу правоохранительных органов все данные о абоненте, который подозревается в совершении преступления либо в сети интернет, либо с использованием сети.

При необходимости предоставления информации в правоохранительные органы провайдер может получить список всех посещаемых вами сайтов. Но как правило это список IP-адресов или доменов за определенный промежуток времени месяц, полгода, год…

Что касается использования VPN, то провайдер не узнает что будет в нем он не сможет увидит. Но сам VPN-сервер будет виден. А также будет видно то, что именно с одним IP-адресом идет обмен трафика.

Что касается браузера TOR. То здесь провайдер видит только сервер TOR, расшифровать что вы там делаете провайдер на врятли сможет.

При использовании незащищенного соединения провайдер видит МАК-адрес вашего оборудования.

Что касается того факта может ли видеть провайдер набранные вами поисковые запросы то тут, чтобы увидеть поисковые запросы, которые вы набирали в поисковой строке нужно подключат дополнительную технологию, которая будет обрабатывать пакеты и вытягивать поисковые запросы.

Хотелось немного остановиться на программном обеспечении Tor — это программное обеспечение, позволяющее устанавливать анонимное сетевое соединение. Трафик, проходящую через Tor сложно отследить и для решения данной проблемы МВД России разместил в 2014 году заявку на взлом этой системы на сумму три миллиона девятьсот тысяч рублей.

Помимо всего сказанного для подтверждения информации о совершенном преступлении сотрудники правоохранительных органов имею право при достаточных основаниях провести обыск (следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления) Знайте, что обыск производится только при наличии в материалах уголовного дела достаточных фактических и процессуальных оснований. Фактическим основанием производства обыска является наличие у следователя достаточных данных полагать, что у конкретного лица в определенном месте находятся или могут находиться орудия преступления, а к Процессуальным основанием обыска относится наличие мотивированного постановления о производстве обыска по конкретному уголовному делу.

О процессуальной стороне производства обыска мы будем с вами подробно говорить в другой главе данной работы, а пока лишь укажу на тот момент, что в соответствии со ст. 182 и 183 УПК РФ при производстве обыска или выемки электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

Изъятое оборудование, которое может являться средством совершения преступление отправляется на судебную компьютерно-техническую экспертизу объектом исследования которой является компьютерная техника, а так же компьютерные носители информации с целью  поиска и закрепление доказательств по уголовному делу. Проведение компьютерно-технической экспертизы необходимо в тех случаях, когда преступление было совершено с использованием компьютерных средств. Вопросы перед экспертом могут ставится различные, но основные как правило неизменны к ним относятся следующие: Производилось ли подключение внешних носителей информации к представленному компьютеру? Производились ли какие-либо операции с файлами, имеющимися на внешнем носителе в момент подключения? Производилось ли копирование или удаление информации?  Использовался ли представленный компьютер в указанный период времени? Если да, то какие операции с компьютером были проведены в указанный период? Изменялось ли системное время компьютера в указанный период? Осуществлялось ли посредством представленной компьютерной техники подключение к сети Интернет? Какие логины и пароли использовались для подключения и работы в сети Интернет? Осуществлялись ли при помощи представленного оборудования вход на почтовый сервер или переписка при помощи программ мгновенного обмена сообщениями? Если да, то каковы реквизиты отправителя и адресатов сообщений? Какие сообщения были приняты или отправлены, когда, от кого и кому?

В итоге можно сделать следующей вывод, что расследование мошенничество совершенного с использованием компьютерной или любой другой цифровой техники для привлечения потенциальных «клиентов» отлажено и поставлено на поток. Как бы не казалось, что совершение подобных преступлений безопасно, потому как является дистанционным, данное предположение ошибочно, потому как и любое другое противоправное деяние оставляет свой характерный след.

Мошенничества связанного с кредитными и/или долговыми обязательствами

Выдача должника истцу головою до искупа на Руси подобным термином обозначалось помещение должника в «долговую яму». Название долговая яма укоренилось в Российской империи в связи с тем, что под нее отвели подвальные помещения рядом с Воскресенскими воротами Китай-города, подвальные помещения соединяли Тверскую дорогу с Красной площадью. При входе в долговую тюрьму лестница вела вниз, в тюремные камеры, которые имели определенные разграничения в соответствии с тем к какому сословию принадлежит должник, а именно: «мещанская», «купеческая», «дворянская», «управская» и «женская»

Для взыскания долга кредитор в суде, предъявлял просроченный вексель и вносил установленную месячную плату за содержание должника в долговой тюрьме — «яме» денежные средства шли на содержание и еду для узника «кормовые деньги». Должник мог содержаться в долговой яме до тех пор, пока не отдаст долг лично он или его родственники, однако должника немедленно освобождали из «ямы» если его кредитор переставал вносить ежемесячные платежи на содержание должника.

Личное задержание как способ взыскания с неисправных должников в Российской империи было отменено по закону 7 марта 1879 г

В настоящее время преступления совершаемые в форме получения денежных средств в долг с последующем невозвращением или уклонением от погашению кредиторской задолженности являются бичем нашего времени. Слишком велик соблазн получения легких денег с перспективой их последующего невозврата. Речь идет не только о кредитных договорах которые оформляются с кредитной организацией но так же и о денежных средствах получаемых по расписке или под «честное слово» без оформления каких либо документов подтверждающих факт получения денежных средств должником.

Типология мошенничества с кредитными денежными средствами разнообразна, данный вид преступления совершается как простыми потребителями так и лицами занимающими руководящие посты в различных государственных и коммерческих структурах. По сравнению с невозвратом денежных средств, полученных в долг, второе место занимает продажа залогового движимого или недвижимого имущества. Зачастую граждане идут на преступления в форме мошенничества только лишь для того что бы рассчитаться по уже имеющимся у них долговым обязательствам. Такой вид мошенничества часто встречается среди работников финансово-кредитных учреждений. Не являются исключением и случаи частичного возврата заемных денежных средств с целью придания сделки формы гражданско-правового характера, однако из предложенных вашему вниманию нескольких примеров станет понятно, что подобная тактик не всегда приносит желаемых результатов.

Как правило подобный вид мошенничества встречается в отношении кредитной организации и к заемщикам. Относительно кредитной организации это предоставление в банк недостоверных сведений с целью одобрения кредита и продажа залогового имущества. Что касается заемщиков то тут у мошенника существует множество предлогов, это и тяжелое финансовое положение, и больные родственники, и срочно нужны денежные средства для развития бизнеса, а так же оплата услуг для получения более выгодного кредита.

К третей форме мошенничества с использованием заемных денежных средств я бы отнес вид мошенничества посредством использования некредитоспособных граждан в качестве заемщиков, путем фальсификации пакета документов, необходимого для оформления кредита. В случае реализации подобной мошеннической схемы гражданин получает как правило полный фальсифицированный пакет документов для предъявления в кредитную организацию и соответственно приводится в надлежащий вид. В последствии после одобрения кредита получает наличные денежные средства и передает их злоумышленнику за что получает небольшое вознаграждение, а взыскать с него в последствии нечего, так как отсутствует собственность, и источники дохода. Не является редкостью реализация такой мошеннической схемы, при которой заемщику говорят о том, что денежные средства возвращать не придется так как банк находится в состоянии банкротства и через два месяца будет ликвидирован, а соответственно и денежные средства с заемщика будет взыскивать некому.

При совершении мошенничества с непосредственным участием юридического лица, поиск доказательств своими действиями и методами походит на финансовый аудит, целью которого является выявление признаков начального финансового краха на момент кредитования.

Доказать, что было совершено мошенничество, при отсутствии доказательств, практически не представляется возможным, за исключением случаев фальсификации документов и подписей, но в данном случае необходимо проведение почерковедческой и документо-технической экспертизы по результатам которой можно достоверно сказать подписан ли договор заемщиком и если да, то как давно была совершена подпись.

Более подробно говорить о методике доказывания, способе выявления и сбора доказательств по рассматриваемым мошенническим схемам мы будем в другой главе нашего исследования, а в настоящем ознакомьтесь с приведенными ниже примерами мошеннических схем.

Пример. 6

(Все имена и названия организаций изменены)

Струнин действуя умышленно из корыстных побуждений, под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ИП Струнин, совершил хищения денежных средств граждан путем злоупотребления их доверием при следующих обстоятельствах:

Струнин осуществлял розничную продажу шин от имени ИП Струнин, испытывая финансовые трудности вследствие наличия финансовых обязательств по возврату займов и кредитов, оформленных на Струнина, на сумму не менее 1 000 000 рублей, у него возник преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества знакомых ему граждан путем получения от них денежных средств в виде займов под мнимым предлогом использования указанных средств в целях извлечения прибыли в своей коммерческой деятельности, обещая при этом выплату ежемесячных процентов, а фактически намереваясь осуществлять данные выплаты за счет вновь полученных им денежных средств, то есть путем злоупотребления их доверием.

С целью реализации преступного умысла и введения знакомых ему граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, Струнин сообщал знакомым ему гражданам заведомо для него ложные сведения о том, что от имени ИП Струнин он осуществляет крупные поставки шин и колес в автомобильные салоны «Тойота» и «Митцубиси», вследствие чего получает крупную прибыль, тем самым сформировал у знакомых ему граждан ложное представление о своем материальном благополучии, обеспеченности и платежеспособности, успешности и прибыльности ведения бизнеса от имени ИП Струнин тем самым создал благоприятные условия для совершения хищений денежных средств.

Также с целью реализации своего преступного умысла, Струнин, при неустановленных следствием обстоятельствах, для получения денежных средств от ряда кредиторов изготовил фиктивные контракты с американской фирмой на поставку шин, согласно которым он был официальным представителем и исполнителем данного контракта на территории Российской Федерации.

В последующем Струнин, пользуясь некомпетентностью знакомых граждан, предъявляя им контракты с американской фирмой выдавая их за подлинные, либо сообщая об их существовании, после чего вводил граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений в части инвестирования полученных от них денежных средств, гарантируя последним получение большой прибыли и возврат заемных денежных средств, в действительности, не имея таких намерений.

По требованию ряда граждан Струнин, для достижения своей преступной цели и создания видимости гражданско-правовых отношений между ним и кредиторами, заключал с данными лицами договоры займов, содержащие условия ежемесячных выплат процентов за пользование чужими денежными средствами до даты возврата суммы основного долга с его стороны, либо писал расписки в получении денежных средств.

Кроме того, Струнин, желая привлечения денежных средств для выплаты процентов по займам по принципу «финансовой пирамиды» в большем объеме и создания тем самым благоприятных условий для продолжения совершения им хищения денежных средств, предлагал лицам, с которыми заключал соглашения о займах, привлекать к инвестированию его предпринимательской деятельности иных граждан, также гарантируя возврат займов и ежемесячную выплату процентов за пользование их денежными средствами, в действительности не имея таких намерений.

В течении полутора лет Струнин, совершая хищение денежных средств граждан путем злоупотребления их доверием, не имея намерений вкладывать заемные денежные средства в свою предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли и получения, тем самым, возможности погашать займы, в целях создания видимости исполнения условий соглашений о займе, получения возможности продолжать совершать хищения денежных средств, а также с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, после получения каждого займа частично выплачивал по нему сумму основного долга и проценты за счет заемных денежных средств, полученных в последующем от других граждан, то есть действовал по принципу «финансовой пирамиды», после чего в виду невозможности выполнять взятые на себя обязательства и совершения новых преступлений от выплат процентов и возврата займов уклонился, от кредиторов скрылся, изменив место своего жительства.

В течении полутора лет Струнин, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием граждан, совершил хищение имущества 23 потерпевших причинив ущерб в сумме 16 560 000 рублей, что является особо крупным размером.

Приговором суда Струнин был признан виновным в совершении преступлений и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей.

Пример. 7

(Все имена и названия организаций изменены)

Скрипник совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В ходе осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не получив ожидаемой прибыли, сопоставимой с личными расходами, будучи обязанной погашать задолженность по личным кредитам, возвращать заемные денежные средства ряду физических лиц, а также стремясь удовлетворить собственные материальные потребности, не располагая при этом достаточными средствами, то есть, руководствуясь корыстным мотивом, у Скрипник возник преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств кредитно-финансовых учреждений (банков).

При этом Скрипник был разработан план совершения ею преступления. Согласно разработанному плану, осуществлять хищения денежных средств банков Скрипник решила в форме мошенничества, путем заключения кредитных договоров без намерения осуществлять обязательства по погашению кредитов, с предоставлением заведомо ложных сведений относительно занятости заемщика и его платежеспособности. Понимая, что кредитные договоры банки заключают, в основном, только с гражданами, имеющими постоянную работу и стабильный доход, а также то, что сумма денежных средств, получаемая по кредитному договору, напрямую зависит от размера дохода заемщика, Скрипник приняла решение использовать документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы и о доходах заемщика. Подготавливать указанные документы Скрипник планировала при помощи своих знакомых, не ставя их в известность о своих преступных намерениях на совершение хищений денежных средств кредитно-финансовых учреждений. Получение кредитов заемщиком, по замыслу Скрипник, предполагалось в максимально короткие сроки, с последующим противоправным и безвозмездным изъятием и обращением в свою пользу чужого имущества. Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда учреждениям, выдавшим кредиты, и желая их наступления, стремясь удовлетворить собственные материальные потребности преступным путем, за чужой счет, распоряжаться похищенным имуществом Скрипник решила по своему усмотрению. Для сокрытия совершаемого преступления, Скрипник запланировала часть добытых средств направлять на обслуживание взятых кредитов.

Реализуя свой преступный умысел, Скрипник, действуя в рамках разработанного ею плана, обратилась к своей знакомой Панфиловой с просьбой о получении за денежное вознаграждение от своего имени ряда кредитов в банках, с последующей передачей полученных денежных средств ей под предлогом ведения предпринимательской деятельности и оплаты ее кредитов. Тем самым Скрипник склонила Панфилову к получению кредитов в кредитно-финансовых учреждениях мотивировав посредством обещания оплаты полученных кредитов и ежемесячной передачей вознаграждения, введя в заблуждение относительно характера использования полученных денежных средств, утаивая источник происхождения обещанного дохода, обманывая, что таковыми являются высокодоходные виды финансово-коммерческой деятельности, скрывая, что на определенном этапе деятельности все выплаты по кредитам будут прекращены. В то же время, Панфилова, не осведомленная о преступных намерениях Скрипник на совершение хищений денежных средств кредитно-финансовых учреждений, ответила согласием.

Скрипник сообщила Панфиловой о необходимости обращения в ООО КБ «Ренессанс Кредит», ЗАО «Банк Русский стандарт», ОАО АКБ РОСБАНК с заявлениями о заключении кредитных договоров и о предоставлении в подтверждение собственной занятости информации о трудоустройстве. Полученные в качестве кредитов денежные средства надлежало передать Скрипник, якобы для осуществления предпринимательской деятельности по реализации ювелирных изделий. Вводя Панфилову в заблуждение, Скрипник утаила истинный источник происхождения обещанного дохода, что на определенном этапе деятельности по объективным причинам, связанным с невозможностью или недостаточностью получения ее прибыли, выплаты по оформленным обязательствам будут прекращены.

В результате, путем использования указанных методов и приемов психологического воздействия Скрипник создала у Панфиловой ошибочное представление о возможности заработка, убедила, что предложенная деятельность позволяет получать доход от участия в предпринимательской деятельности, создала иллюзию выгодности и истинности подаваемой информации, введя в заблуждение относительно характера использования полученных денежных средств, а также рисков, связанных с прекращением выплат на определенном этапе. Введенная в заблуждение Панфилова, движимая мотивом и желанием заработка, не осознавала общественную опасность своих действий, не предвидела возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО КБ «Ренессанс Кредит», ЗАО «Банк Русский стандарт», ОАО АКБ РОСБАНК и не желала их наступления.

Таким образом, Скрипник совершила мошенничество, а именно хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. Панфилова была первой но не единственной потерпевшей введенной в заблуждение Скрипник. Всего же по делу прошло 9 потерпевших. Общий ущерб от противоправных действий Скрипник составил 5 357 000 рублей.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд постановил окончательно назначить Скрипник наказание в виде 03 лет 06  месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 8

(Все имена и названия организаций изменены)

Климова, имея преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, обратилась к Ворсину с просьбой о передаче ей в займы денежных средств в сумме 660 000 рублей, заведомо зная и понимая, что взятые на себя обязательства по возврату денежных средств исполнять не будет, пообещав вернуть полученную ею сумму в полном объёме в течение года. Ворсин, не предполагая об истинных намерениях Климовой, будучи введённым в заблуждение, полностью ей доверяя, согласился на её просьбу и находясь в помещении кабинета нотариуса передал Климовой денежные средства в сумме 660 000 рублей. При этом Климова, создавая уверенность Ворсину в правомерности своих действий, в целях сокрытия своих истинных преступных намерений, в кабинете нотариуса, заключила с Ворсиным договор займа, согласно условиям которого Климова обязалась вернуть полученную сумму денежных средств в течении одного года равными долями по 55 000 рублей ежемесячно, а также договор залога квартиры, согласно условиям которого якобы передала в залог Ворсину принадлежавшую ей на праве собственности квартиру. В последующем Климова, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, создавая уверенность Ворсину в правомерности своих действий, передала Ворсину денежные средства в сумме 55 000 рублей как возврат части долга по займу. После чего, осознавая, что в случае неисполнения обязательства по заключенному с Ворсиным договору займа, последний может обратить в свою собственность залоговое имущество, а именно принадлежащую ей на праве собственности квартиру.

Воспользовавшись тем, что указанный договор залога квартиры не был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, действуя с целью исключения возможности наложения ареста на указанный объект недвижимости, без ведома Ворсина продала указанную квартиру третьему лицу, тем самым лишив Ворсина возможности реализовать свое право, предусмотренное условиями заключенного с Климовой договора залога квартиры. В дальнейшем Климова своих обязательств перед Ворсиным не выполнила, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитила, денежные средства в размере 605 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Ворсину материальный ущерб на указанную сумму.

Вина Климовой в совершении преступления подтверждается последовательными, подробными, непротиворечивыми показаниями потерпевшего Ворсина, который подробно изложил обстоятельства, при которых он по просьбе своей знакомой заключил с Климовой договор займа, в соответствии с которым передал последней лично в руки 660 000 рублей, находясь как возле кабинета нотариуса, так и в нём в присутствии нотариуса, также заключил договор залога, который являлся обеспечительной мерой в части исполнения денежного обязательства со стороны подсудимой; после получения денежных средств спустя месяц Климова передала Ворсину 55 000 рублей, больше никаких денежных средств ему не передавала, уклонялась от регистрации договора залога в учреждении юстиции, сначала отвечала на телефонные звонки, постоянно называя причины, по которым не может зарегистрировать договор залога, потом на связь не выходила, вследствие чего Ворсин был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с Климовой долга по договору займа, которое судом было удовлетворено; впоследствии Ворсину стало известно, что Климова продала свою квартиру, которую предоставила в залог по соответствующему договору с Ворсиным. Показания потерпевшего Ворсина согласуются с показаниями свидетелей: Нотариуса, которая подтвердила, что удостоверяла договоры займа и залога, заключённые между Ворсиным и Климовой, подтвердила, что нотариальные действия произведены ею в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Помимо указанных свидетелей, судом были заслушаны показания и нового владельца квартиры, который заключил договор купли продажи жилого помещения с Климовой.

Суд признал Климову виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде 02 лет лишения свободы условно.

Пример. 9

(Все имена и названия организаций изменены)

Между Родиным и Акционерным Обществом Банк был заключен договор потребительского кредита для покупки транспортного средства на сумму 950 000 рублей, под 17% годовых. Согласно условиям договора, кредит был выдан Родину для покупки автомобиля. Согласно условий кредитного договора, исполнение обязательств заемщика обеспечивалось путем залога транспортного средства, то есть до момента полной выплаты кредита автомобиль находился в залоге у АО Банк. После чего в указанные сутки, во исполнение банком обязательств по кредитному договору на расчетный счет Родина были перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей, которые в этот же день поступили на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Центральный», в счет оплаты стоимости приобретенного Родиным автомобиля. После чего, Родиным в счет оплаты кредитных обязательств были внесены денежные средства в общей сумме 120 000 рублей, денежных средств для дальнейшего исполнения взятых на себя обязательств по оплате кредита Родин не имел, в результате чего у Родина, нуждавшегося в денежных средствах, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, вырученных от продажи автомобиля заведомо для Родина, находившегося в залоге у банка. Реализуя преступный умысел, Родин, достоверно зная, что автомобиль находится в залоге у банка, и, что в случае неоплаты кредита он будет обращен в пользу банка, в сети интернет разместил объявление о продаже автомобиля к Родину посредством телефонной связи обратился ранее не знакомый лицо, изъявивший желание приобрести указанный автомобиль. Продолжая свои преступные намерения, Родин согласно достигнутой ранее договоренности встретился с покупателем у МРЭО где сообщил покупателю, заведомо ложные сведения о том, что является собственником не обремененного автомобиля, и о своем намерении продать автомобиль, договорившись о цене в размере 790 000 рублей, не сообщив покупателю о том, что до настоящего времени не оплатил его стоимость банку, и автомобиль находится в залоге у АО банк. Покупатель, будучи введенным в заблуждение относительно принадлежности автомобиля, полагая, что автомобиль принадлежит Родину на законных основаниях, передал Родину денежные средства в сумме 790 000 рублей, в счет оплаты стоимости автомобиля.

Таким образом, Родин, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, путем обмана похитил денежные средства принадлежащие покупателю в сумме 790 000 рублей. Завладев похищенными путем обмана денежными средствами, Родин с места совершения преступления скрылся, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, кредитные обязательства перед банком не исполнил, Спустя полгода районным судом было принято решение об истребовании автомобиля у покупателя в пользу банка, в связи с чем, последнему незаконными действиями Родина причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Родин заявил, что полностью согласен с предъявленным обвинением, заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддерживает.

Судом установлено, что ходатайство о применении особого порядка рассмотрения заявлено подсудимым добровольно, не вызвано самооговором, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При обсуждении вопроса о назначении наказания подсудимому суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который характеризуется характеристикой участкового уполномоченного и по месту работы в целом положительно, работает, не судим, раскаивается в содеянном.

Суд признал Родина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Пример. 10

(Все имена и названия организаций изменены)

Руднева являясь руководителем операционного офиса Банка, в должностные обязанности которой согласно должностной инструкции входило – осуществление оперативного руководства финансово-экономической деятельности операционного офиса и его сотрудниками; выполнение представительских функций и обеспечение взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка, выполняя в коммерческом финансово-кредитном учреждении организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств Банка с использованием своего служебного положения, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, находясь на рабочем месте, через электронную базу данных Банка, получила информацию о том, что между Банком и клиентом Шеряевым заключен договор о предоставлении последнему кредита с лимитом задолженности, в связи с чем в операционном офисе в Банка Ширяеву был открыт расчетный счет и выдана банковская карта с лимитом денежных средств, а также получила информацию о том, что Ширяев внес на указанный расчетный счет в счет погашения указанного кредитного договора, денежные средства, при этом вышеуказанной банковской картой с момента заключения договора, не пользовался, и денежные операции с использованием данной банковской карты не производил.

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств указанной финансово-кредитной организации, заведомо зная вышеуказанную информацию по расчетному счету Ширяева, погашенных денежных средств по кредитному договору и владея сведениями, что последний указанной банковской картой не пользовался, Руднева, используя свое служебное положение, дав указание подчиненному ей менеджеру по продажам операционного офиса Симонову оформить заявление от имени клиента Ширяева, без ведома последнего, на предоставление в пользование банковской карты взамен представленной ранее и предоставить ей новую банковскую карту клиента с пин-кодом, заверив Симонову, что Ширяев является ее знакомым и в силу занятости не может явиться лично для оформления заявления и получения новой банковской карты, а также в том, что она действует по его поручению.

В свою очередь, Симонова, будучи введенная в заблуждение и не подозревающая об истинных намерениях Рудневой, по указанию последней, в тот же день, в рабочее время, находясь в офисе Банка, оформив заявление от имени Ширяева на предоставление в пользование банковской карты взамен предоставленной ранее, предоставила его Рудневой для дальнейшего получения подписи клиента Ширяева, при этом Руднева, во исполнение своего преступного умысла, поставив в нем подпись от имени Ширяева, предоставила его вновь Симоновой, на что последняя взамен передала Рудневой опечатанную банковскую карту клиента Ширяева с пин-кодом.

После, Руднева реализуя мошенническую схему, направленную на хищение путем обмана денежных средств вышеуказанной финансово-кредитной организации, с использованием своего служебного положения, используя перевыпущенную банковскую карту на имя клиента Ширяева произвела через банкоматы, находящиеся в разных частях города обналичивание денежных средств с карты Ширяева.

Судом Руднева была приговорена к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 11

(Все имена и названия организаций изменены)

Жданкина, являясь сотрудником дополнительного офиса ПАО Сбербанк России, являясь материально-ответственным лицом, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила умышленное корыстное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

На основании должностных инструкций Жданкина была наделена обязанностью дополнительного контроля за банковскими операциями, то есть административно-хозяйственными функциями, она же была переведена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и согласно должностным инструкциям также наделена административно-хозяйственными функциями в виде дополнительного контроля за банковскими операциями и организационно-распорядительными в виде осуществления оперативного руководства внутреннего системного подразделения.

Согласно указанным должностным инструкциям, утвержденным уполномоченным руководителем, с которыми Жданкина была ознакомлена под роспись, в ее должностные обязанности, в том числе входило: оформление документов для оказания банковских услуг, включая выдачу кредитных карт, в соответствии с требованиями нормативных документов Сбербанка России. Кроме этого, в соответствие с Договорами о полной индивидуальной материальной ответственности заключенными ею с ОАО «Сбербанк России», Жданкина приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу имущества, вверенного ей Банком.

Жданкина, в период своей работы, действуя на основании Регламента по выпуску и обслуживанию кредитных карт Сбербанка России была наделена функциями по выдаче и обслуживанию кредитных карт Visa Classic. Выдача указанных карт осуществляется сотрудником Банка по желанию клиента, в его присутствии, по паспорту, с лимитом, определяемым Банком самостоятельно на основании оценки платежеспособности клиента. Подтверждение операции выдачи карты осуществляется по принципу «второй руки», то есть вторым сотрудником Банка, наделенным данным правом. По истечению срока действия карты, равного трем годам, по желанию клиента производится ее перевыпуск на кредитную карту другого вида, с наследованием исходных данных карты, которая выдается также клиенту лично.

Зная о порядке выпуска и обслуживания указанных кредитных карт, Жданкина, являясь сотрудником Банка, находясь на своем рабочем месте, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих банку, имея доступ к информационным базам Банка и копиям паспортов клиентов, получаемых для выполнения различных банковских операций, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием клиентов и своих коллег, незаконно, умышленно оформляла и впоследствии активировала кредитные карты, выпущенные от имени Банка на имена клиентов, которые не давали согласия на выпуск кредитных карт, при их оформлении не присутствовали и не знали об их наличии. При этом, вводя в заблуждение своих коллег — сотрудников, наделенных правом подтверждения банковских операций, не осведомляя их о своих преступных намерениях, просила подтвердить выдачу ей кредитных карт без присутствия клиента. Активировав незаконно оформленные карты, Жданкина использовала имеющийся на них первоначальный кредитный лимит по своему усмотрению на личные нужды.

Одновременно с этим, Жданкина, исполняя свои служебные обязанности, имела доступ ко всем оформленным ей и другими сотрудниками кредитным картам, в том числе не выданным клиентам и полученным клиентами, но впоследствии сданным для уничтожения, то есть не активированным и неиспользованным. Путем обмана и злоупотребления доверием своих коллег, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, Жданкина незаконно обращала данные карты в свое пользование и распоряжалась имеющимся на их счете кредитным лимитом, используя секретные данные ПИН-коды, адресованные лицам, на чье имя они были оформлены, проводя операции по снятию и пополнению средств по данным картам без ведома, согласия и участия клиентов Банка, на чье имя они были оформлены, используя денежные средства по своему усмотрению на личные нужды.

За время своей деятельности Жданкина похитила 1 050 000 рублей

Жданкина была признана виновной в совершении преступления, суд приговорил Жданкину к наказанию в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием в колонии общего режима.

Пример. 12

(Все имена и названия организаций изменены)

Магнитская, являясь старшим бухгалтером-кассиром по работе с физическими лицами операционного офиса Банка являясь материально ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности, а также в соответствии с должностной инструкцией обязана: — открывать, закрывать, вести счета вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте в соответствии с установленными правилами; — оформлять и подписывать на основании выданной доверенности, договоры банковского вклада и банковского счета с физическими лицами; — оформлять вкладные книжки для отражения операций по кладам; — оформлять прием дополнительного взноса во вклад осуществлять кассовое обслуживание клиентов Банка, выполнять кассовые операции; — осуществлять рассчетно-кассовое обслуживание клиентов, в том числе: — оформлять соответствующие приходные и расходные документы, вести кассовые журналы, в которых отражать суммы по приходу и расходу, принимать и выдавать наличные денежные средства и ценности в валюте РФ и в иностранной валюте, нести ответственность за соответствие подготавливаемых электронных платежных документов их оригиналам, полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации в рамках выполнения должностных обязанностей и утвержденных нормативных актов.

Магнитская, находясь на своем рабочем месте в помещении операционного офиса Банка, достоверно зная, что на счете клиента Банка Киселева имеется денежные средства в размере 700 000 рублей, испытывая материальные затруднения, связанные с необходимостью погашения кредита в сумме 650 000 рубль, решила похитить указанные денежные средства со счета Киселева. Тем самым у Магнитской возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств со счета Киселева в общей сумме 700 000 рублей, принадлежащих Банку, путем мошенничества посредством злоупотребления доверием сотрудника банка.

Реализуя задуманное, Магнитская, находясь на своем рабочем месте — в помещении операционного офиса Банка, достоверно зная, что на расчетном счете, открытом в указанном Банке на имя Киселева, находятся денежные средства в сумме 700 000 рублей, с целью их хищения, без участия указанного клиента Банка, воспользовавшись тем, что сотрудник Банка Ганина на рабочем месте отсутствует, на компьютере последней, изготовила поддельный расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств в сумме 700000 рублей по договору срочного вклада, открытого на имя Киселева в указанном Банке, в котором проставила подписи от имени клиента Банка Киселева и от имени сотрудника Банка Ганиной.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, Магнитская пользуясь отсутствием надлежащего контроля ее деятельности со стороны руководства Банка, злоупотребляя доверием кассира Банка Ткачевой, ввела последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, и сообщила Ткачевой о том, что клиент Банка Киселев, в ввиду его преклонного возраста, не может сам подойти для получения денежных средства в размере 700000 рублей.

Ткачева, ничего не подозревая о преступных намерениях Магнитской, доверяя последней, подтвердила расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств в сумме 700000 рублей, после чего выдала Магнитской денежные средства в указанной сумме.

Тем самым, при изложенных выше обстоятельствах, Магнитская, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием кассира Банка Ткачевой, похитила денежные средства в сумме 700 000 рублей, принадлежащие Банку, впоследствии распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила материальный ущерб на указанную сумму.

Суд признал Магнитскую виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься бухгалтерской и кассовой деятельностью в финансово-кредитных организациях на срок 02 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Магнитской наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 02 года 06 месяцев.

Пример. 13

(Все имена и названия организаций изменены)

Королев совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использование своего служебного положения, в особо крупном размере.

Королев являясь на основании распоряжения руководителя территориального управления агентства по управлению государственным имуществом и трудового договора с генеральным директором, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе заключать договоры и совершать сделки связанные с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения – генерального директора, похитил денежные средства, принадлежащие АКБ «Инвестторгбанк» на общую сумму 35000000 рублей.

Королев, заведомо зная, об отсутствии у него в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочий по заключению крупных сделок, а именно — кредитного договора на сумму 35000000 рублей, договоров залога и подписанию других документов, связанных с совершением указанной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил в АКБ «Инвестторгбанк» заведомо для него подложный документ — Протокол агентства по управлению государственным имуществом внеочередного общего собрания участников Общества, о якобы наделении его полномочиями по заключению кредитного договора на сумму 35000000 и договоров залога, что превышает 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, в офисе филиала АКБ «Инвестторгбанк», сотрудники банка, будучи введённые в заблуждение, относительно сведений предоставленных Королевым и не осведомленные о его преступных намерениях, одобрили получение кредита на сумму 35 000 000 рублей и между филиалом АКБ «Инвестторгбанк» в лице управляющего филиалом и генеральным директором Общества Королевым подписан кредитный договор. Согласно кредитного договора банк предоставлял заемщику в лице Королева транши в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 35 000 000 рублей для приобретения производственной линии. В свою очередь заемщик в лице Королева обязался приобрести, установить, запустить производственную линию и возвратить транши, полученные в рамках вышеуказанного кредитного договора и уплатить проценты, предусмотренные данным кредитным договором, при этом Королев, заранее не собирался выполнять принятые на себя обязательства по исполнению условий указанного договора, преследуя преступную цель – хищения денежных средств, принадлежащих АКБ «Инвестторгбанк».

После чего, будучи введёнными в заблуждение, относительно истинных намерений Королева, сотрудниками банка перечислили на расчетный счет Общества, открытый в филиале АКБ «Инвестторгбанк» денежные средства на общую сумму 35 000 000 рублей, которыми Королев распорядился по своему усмотрению. Королев, продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью придания видимости исполнения обязательств и сокрытия своего преступного умысла, возвратил часть заемных денежных средств на расчетный счет филиала АКБ «Инвестторгбанк» в размере 23 000 000 рублей.

Таким образом, Королев, используя свое служебное положение генерального директора Общества, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие АКБ «Инвестторгбанк» распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) имущественный вред на сумму 12 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Вина подсудимого Королева в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном с использование своего служебного положения, в особо крупном размере подтверждается показаниями представителя потерпевшего, а так же письменными доказательствами.

Королев был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Пример. 14

(Все имена и названия организаций изменены)

Янина, будучи трудоустроенной в ФГУП «Почта России» в должности почтальона, достоверно обладая информацией об адресах места жительства и о размере пенсии престарелых граждан, из корыстных побуждений путем обмана, не имея намерений возвращать денежные средства и выполнять, взятые на себя обязательства, сообщая заведомо ложную информацию о возникших в ее семье сложных материальных трудностях, совершила хищение денежных средства у Соколовской с причинением ей значительного ущерба при следующих обстоятельствах.

Янина пришла по месту жительства Соколовской, где реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений завела с потерпевшей разговор, в котором, воспользовавшись престарелым возрастом и доверчивостью

Соколовой, сообщила ей заведомо ложную информацию о том, что у нее самой в семье случилась беда и ей срочно в долг необходимы денежные средства, пообещав вернуть их в течение 2-3 дней, при этом не имела намерений возвращать денежные средства и выполнять взятые на себя обязательства. Соколовская, поверив в правдивость слов и действий Яниной, а также в возможность получения денежных средств обратно взяла свои сбережения в сумме 11 000 руб., и, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Яниной, передала их последней. Завладев путем обмана денежными средствами в сумме 11 000 руб., Янина похитила их, с ними с места преступления скрылась и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым причинила потерпевшей ущерб на общую сумму 11 000 руб.

Она же Янина, путем обмана, не имея намерений возвращать денежные средства и выполнять взятые на себя обязательства, сообщая заведомо ложную информацию о возникших в ее семье сложных материальных трудностях, совершила хищение денежных средства у Коневой при следующих обстоятельствах.

Янина пришла по месту жительства Коневой, где реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений завела с потерпевшей разговор, в котором, воспользовавшись престарелым возрастом и доверчивостью сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что ей самой нужны лекарства и для этого срочно в долг необходимы денежные средства, пообещав вернуть их в течение 2-3 дней, при этом не имела намерений возвращать денежные средства и выполнять взятые на себя обязательства. Конева, поверив в правдивость слов и действий Яниной, а также в возможность получения денежных средств обратно взяла свои сбережения в сумме 13 000 руб., и, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Яниной, передала их последней. Завладев путем обмана денежными средствами в сумме 13 000 руб., Янина похитила их, с ними с места преступления скрылась и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым причинила потерпевшей ущерб на общую сумму 13 000 руб.

В ходе следствия было выявлено и доказано 20 эпизодов мошеннических действий со стороны Яниной в отношении пенсионеров. Подсудимая Янина полностью согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что делает это добровольно, после консультации с защитником, последствия такого ходатайства она осознает и понимает. Защитник Яниной заявленное подсудимой ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал.

Так, Янина ранее не судима, впервые совершила преступления, являющиеся умышленными, отнесены к категориям соответственно по семи эпизодам средней тяжести и по тринадцати эпизодам небольшой тяжести. Также суд учитывает, что Янина является гражданкой РФ, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, проживает с семьей, на момент большинства преступлений работала почтальоном в ФГУП «Почта России», где характеризовалась положительно, как грамотный специалист, ответственная, трудолюбивая, без вредных привычек суд приходит к выводу о том, что справедливым, а также способствующим исправлению подсудимой Яниной и достижению иных целей уголовного наказания Приговорил Янину по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде исправительных работ на срок 1(один) год с удержаниями из заработной платы осужденной в доход государства в размере 10 процентов.

Пример. 15

(Все имена и названия организаций изменены)

Лоскутов умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Лапиной, под предлогом оказания помощи в оформлении справки 2-НДФЛ, убедил последнюю оформить кредиты в отделениях микрозаймов с целью получения денежных средств, необходимых ему для затрат по сбору документов для одобрения и получения кредита в банке, при этом не намереваясь исполнить обещанное. Лапина, введенная в заблуждение относительно истинных намерений Лоскутова, под воздействием обмана в отделении микрозайма «Срочно деньги», оформила кредит на сумму 8000 рублей, которые там же передала Лоскутову. В этот же день, Лапина, находясь в отделениях микрофинансовых организаций «Быстро деньги» и «Деньга», оформила займы на 5000 и 3000 рублей соответственно, которые, там же передала Лоскутову, а спустя несколько часов находясь в отделении микрозайма «Росденьги» введенная в заблуждение относительно истинных намерений Лоскутова, оформила кредит на сумму 10000 рублей, которые там же передала Лосутову Завладев денежными средствами на общую сумму 26000 рублей, Лоскутов, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию помощи в оформлении кредита, похитил их и израсходовал на личные нужды, причинив тем самым Лапиной значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Приговором суда Лоскутов признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.

Расследование мошенничества связанного с кредитными и/или долговыми обязательствами как и любое мошенничество начинается с проверки сведений о преступлении. Применительно  к данной сфере мошеннических действий расследование начинается с проверки заявления потерпевшей стороны. Как правило наши доблестные правоохранительные органы предпочитают выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и переводить данное разбирательство в русло гражданско – правовых отношений по единичным случаям долговых обязательств. Но если заявлений на мошеннические действия не одно (несколько эпизодов), то дело может приобрести совсем иной оборот и по результатам доследственной проверки может быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении в качестве подозреваемого, а в последствии и в качестве обвиняемого лица в отношении которого проводилась доследственная проверка.

На начальном этапе расследования преступления в форме мошенничества выдвигается типовая общая версия: мошенничество имело место быть при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель. Хотя этап расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. К таким ситуациям относится: мошенник известен, он задержан при совершении мошеннических действиях или сразу после их совершения. Вторая ситуация складывается когда уголовное дело возбуждено на основании проведенных оперативно-разыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление и/или показания потерпевших, регулярно совершает мошеннические действия.

После проведения допроса лица подозреваемого в совершении мошенничества следственные органы как правило незамедлительно проводят обыск по месту проживания. В результате обыска могут быть изъяты документы, предметы или оборудование имеющие отношение к совершению мошенничества и удостоверяющие факт распоряжения денежными средствами и иным имуществом полученным преступным путем. В любом случае основной целью данных следственных действий является установление следов возможного преступления и создания информационно-правовой основы для выдвижения версий.

После построения версий следователем составляется план расследования уголовного дела с определением последовательности их выполнения. Дальнейшие действия планируются следователем с учетом полученной дополнительной информации, при производстве в рамках производства по уголовному делу.

Исходя из процесса формирования версий, необходимо отметить, что по результатам сбора, исследования и оценки доказательств, следователю на ровне с этим, необходимо анализировать конкретные факты и причины, лежащие в основе преступления.  Версии, выдвигаемые следователем, должны быть обоснованными, касаться фактов имеющих отношение к расследуемому преступлению, содержать доказательства необходимые для установления истины по делу.

Мошенничества в сфере оборота недвижимого имущества

Очередной и наверное самый большой раздел этой главы я решил посвятить мошенничеству в сфере оборота недвижимого имущества. По истине, данный вид мошенничества распространен на всей территории Российской федерации, так как приносит ощутимый доход. Как правило, при совершении данного вида мошенничества используется подделка документов для оформления перехода права собственности. Достаточно часто мошенничество с недвижимым имуществом совершается в составе организованной преступной группы, так как реализовать мошенническую схему по не законному приобретению права на объект недвижимости в одиночку достаточно затруднительно. Помимо этого, при совершении мошенничества с недвижимым имуществом злоумышленник пытается завуалировать под гражданско-правовую сделку, в надежде, что правоохранительные органы вынесут отказ в возбуждении уголовного дела по поступившему от потерпевшего гражданина заявлению, признав, что в действиях мошенника отсутствует состав преступления.

Как и все виды мошеннических действий, расследование мошенничества в области недвижимого имущества начинается с заявления потерпевшей стороны или выявляются, в следствии проведенной проверки. Выявленные мошеннические действия в ходе проведения проверки в основном касаются сделок с землей, а так же государственной или муниципальной собственности. Я не счел нужным в данном разделе описывать банальные мошеннические действия связанные с арендой квартир или попыток сдать жилплощадь одновременно нескольким арендаторам, согласитесь, в данном случае совершение подобных действий не приносит ощутимой выгоды преступнику и в тоже время оставляет много следов благодаря, которым правоохранительным органам не составит большого труда задержать преступника.

В данном разделе речь пойдет о более изощренных мошеннических приемах, которые используются с успехом мошенниками. Мы рассмотрим судебные дела о совершенных мошенничествах как индивидуально, а также в составе организованной группы, затронем уголовные дела, в которых мошенничество совершается с использованием своего служебного положения, а так же мошенничество совершаемые должностными лицами.

Как и у других видов мошеннических схем, у мошенничества в области недвижимого имущества существуют определенные направления, которые чаще всего используются субъектами преступной деятельности с целью извлечения дохода. К основным направлениям можно отнести:

Инвестирование на стадии строительства или в недостроенное жильё.

Прямой обман собственника недвижимого имущества. Потерпевший теряет объект недвижимости, при условии добровольного подписания документов не изучив их до конца и не поняв основную суть сделки, либо неосмотрительно поставив свою подпись.

Подделка документов. Наиболее распространенный способ совершения мошенничества, злоумышленник подделывают свидетельства о праве собственности, доверенности, завещания, договора о переходе права собственности (дарение, купли-продажи) и иные документы.

Использование подставного лица при осуществлении сделки купли-продажи недвижимости.

Продажа недвижимого имущества недееспособным гражданином. В данном случае речь идет о продажи объекта недвижимости лицом с наркотической зависимостью или психическими отклонениями, сделки заключенные с участием подобных лиц могут быть признаны недействительными в силу ст. 171 ГК РФ.

В последнее время получила распространение мошенническая схема, в которой право собственности на объект недвижимости переходит к новому владельцу в результате получения собственником небольшого кредита и неосмотрительно подписавшего несколько документов, в которых в числе прочего говорится, что обеспечением данного кредита является его недвижимое имущество.

Ниже я привел несколько характерных приговоров, которые имели место в судебной практики в разных регионах нашей страны. Из смысла уголовных дел вы сможете понять принцип действия мошеннических схем, а так же способы совершения мошеннических действий.

Пример. 16

(Все имена и названия организаций изменены)

Жорин, на основании Решения единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Артель», возложил на себя полномочия директора этого Общества, в котором является единоличным исполнительным органом Общества и отвечает за организацию и ведение бухгалтерского учета.

Основным видом экономической деятельности Общества, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, является производство изделий из бетона для использования в строительстве.

В связи с необходимостью осуществления вышеуказанного основного вида экономической деятельности, Обществом открыты расчетные счета При открытии указанных расчетных счетов Жорин был наделен правом первой подписи платежных документов, и был вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества.

Жорин, зная о том, что ООО «Артель», в качестве застройщика, намерено получить разрешение на строительство и осуществить строительство многоэтажного жилого дома, решил, выступая в качестве посредника, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания помощи в приобретении квартир, стоимостью ниже рыночной, совершить хищение денежных средств граждан, желающих приобрести квартиры в этом доме. За помощью в продаже квартир он обратился в риэлтерское агентство «Свет».

Узнав о том, что в риэлтерское агентство обратилась покупатель Модина, желающая приобрести в собственность две квартиры в строящемся доме, Жорин прибыл в офис агентства, где при личной встрече с покупателем Модиной, предложил ей приобрести в собственность две однокомнатные квартиры, расположенные на третьем этаже строящегося дома по стоимости ниже рыночной и составляющей 13 000 000 рублей, сообщив заведомо ложные сведения о том, что указанные выше квартиры принадлежат ООО «Артель»

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, Жорин предложил Модиной забронировать интересующие её квартиры, для чего заключить договор займа.

Модина с указанным выше предложением согласилась. В связи с этим, между Модиной и ООО «Артель» в лице директора Жорина был заключен договор займа, предметом которого является заключение договоров долевого участия в строительстве на две однокомнатные квартиры.

В тоже время Жорин, находясь в офисе риэлтерского агентства «Свет», продолжая реализацию своих преступных намерений, используя свое служебное положение, получил от Модиной по указанному выше договору займа денежные средства в сумме 6 000 000 рублей.

При этом Жорин достоверно знал, что обманывает Модину, так как не имел намерений и возможности в действительности исполнять взятые на себя обязательства, в связи с отсутствием у ООО «Артель»  права распоряжаться указанной в договоре займа квартирой. Полученными от Модиной денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

После неоднократных требований о незамедлительном заключении договора долевого участия в строительстве на две однокомнатные квартиры Жорин предложил Модиной составить график возврат денежных средств по договору займа, с чем последняя согласилась.

Жорин, используя свое служебное положение, для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, в целях избежания наступления уголовной ответственности, заключил с Модиной дополнительное соглашение к договору займа создав, таким образом, видимость того, что ООО «Артель» намерено возвращать заем частями.

В тоже время, Жорин, создавая видимость исполнения обязательств по дополнительному соглашению к договору займа, передал Модиной денежные средства в сумме 200000 рублей, при этом оставшуюся сумму возвращать не собирался.

Вышеописанными преступными действиями Жорин причинил Модиной материальный ущерб.

По окончании предварительного расследования обвиняемый Жорин заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства, так как вину в предъявленном обвинении признал полностью. В подготовительной части судебного заседания подсудимый поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства, пояснив, что обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением он согласен полностью и просит постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд постановил — признать Жорина, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 17

(Все имена и названия организаций изменены)

Комков обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ мошенничестве, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Комков находясь у себя в офисе реализуя преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права, путем обмана, на земельные участки принадлежащие администрации городского округа, с помощью технических средств, а именно компьютера, сканера, и принтера, распечатал копии бланков свидетельств о праве собственности с оттиском печати Администрации, внес в них ложные сведения, таким образом действуя из корыстных побуждений, изготовил свидетельство о праве собственности от 1993 г. на земельный участок, площадью 3900 кв.м, и свидетельство о праве собственности от 1995 г., на земельный участок площадью 2800 кв.м. С целью внесения в государственный кадастр недвижимости сведений якобы о ранее учтенных объектах недвижимого имущества представил изготовленные им свидетельства в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии» и после того как решением ФГБУ «ФКП Росреестра» на основании представленных Комковым фиктивных документов, земельные участки были поставлены на кадастровый учет на имя Козлова, и на имя Золотухина.

После чего Комков обратился в Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для государственной регистрация права собственности, где на оснований представленных им поддельных свидетельств была произведена государственная регистрация права, Козлова на земельный участок для индивидуально жилищного строительства, площадью 3900 кв.м, стоимостью 3 440 000, рублей, за Золотухиным на земельный участок для индивидуально жилищного строительства, площадью 2800 кв.м, стоимостью 2 450 000 рублей. В последствии Комков продал, указанные земельные участки и вырученные от продажи указанных земельных участков денежные средства, потратил на свои нужды.

Он же Комков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ — покушении на мошенничество, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Комков реализуя преступный умысел, направленный на незаконное приобретение путем обмана, права на земельные участок, принадлежащий администрации действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная об отсутствии на то законных оснований, составил на имя Сорокиной, фиктивное свидетельство о праве собственности от 1994 г. на земельный участок, площадью 900 кв.м, для индивидуально жилищного строительства, которое представил для регистрации филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра», где на основании представленных Комковым фиктивных документов указный земельный участок был поставлен на кадастровый учет на имя Сорокиной, однако Комков узнав о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по ранее учтенным земельным участкам, преступление, направленное на незаконное приобретение права на указный земельный участок, до конца, не довел. Всего же Комков совершил одиннадцать аналогичных преступлений.

Суд по совокупности преступлений назначил Комкову окончательное наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа и ограничения свободы. С отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 18

(Все имена и названия организаций изменены)

Шолохов действуя с прямым умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственникам, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, приобрел путем обмана право на чужое имущество — нежилые помещения площадью 145 кв.м,

принадлежащие МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Муниципального образования» (далее МКУ «КЗИО ИКМО), при следующих обстоятельствах.

Шолохов разработал преступный план, в соответствии с которым решил подыскать на территории города объект недвижимости, путем его регистрации на основании поддельных документов, обманным путем приобрести на него право собственности и совершить его хищение.

В этот же период времени Шолохов, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконное приобретение права на чужое недвижимое имущество путем обмана, подыскал принадлежащий МКУ «КЗИО ИКМО» и не поставленный на государственный кадастровый учет объект недвижимости.

Реализуя свой преступный план, Шолохов изготовил поддельные правоустанавливающие документы о приобретении имущества, а именно: договор купли-продажи от 1998 года, акт приема-передачи к договору купли-продажи, в соответствии с которыми Комитет по управлению коммунальным имуществом администрации продал, а Шолохов приобрел в собственность помещения первого этажа общей площадью 145 кв.м.

С целью достижения преступной цели Шолохов при неустановленных обстоятельствах изготовил несоответствующую действительности отметку о регистрации данного договора в БТИ.

Также Шолохов при неустановленных обстоятельствах изготовил несоответствующую действительности выписку из технического паспорта здания на встроенное нежилое помещение в котором отразил себя в качестве правообладателя объекта — нежилые помещения 1 этажа общей площадью 145 кв.м в соответствии с договором купли-продажи и актом приема-передачи к договору купли-продажи зарегистрированным в БТИ в несуществующей реестровой книге. В указанную выписку Шолохов при неустановленных обстоятельствах изготовил и вложил несоответствующий действительности абрис поэтажного плана помещений первого этажа, составленный на основании абриса, в котором нежилые помещения имели нумерацию.

В продолжение преступного умысла Шолохов, зная, что сотрудниками регистрационного органа в ходе проведения правовой экспертизы для подтверждения указанных в договоре сведений будет направлен запрос в РГУП БТИ, обратился в РГУП БТИ с заявлением на изготовление технического паспорта, технического плана и диска с постановкой на кадастровый учет, предоставив при этом договор купли-продажи и акт приема-передачи к договору купли-продажи и обеспечив, таким образом, наличие инвентарного дела на нежилые помещения первого этажа.

Шолохов, будучи осведомленным руководителем производственной группы РГУП БТИ о том, что помещения полностью перепланированы относительно планировки, в связи с чем изготавливаемый технический паспорт будет иметь отметку «самовольно перепланировано», а в изготовлении технического плана будет отказано ввиду отсутствия документов, разрешающих перепланировку, получил технический паспорт нежилого помещения.

Шолохов с целью достижения преступного умысла при неустановленных обстоятельствах обратился к кадастровому инженеру ООО «Кадастр.К» не подозревающего о его преступных намерениях, за изготовлением технического плана и постановки на государственный кадастровый учет объекта недвижимости — помещений первого этажа общей площадью 145 кв.м, право на которые планировал приобрести путем обмана. При этом Шолохов предоставил копии на электронном носителе заведомо поддельного договора купли-продажи, акта приема-передачи к договору купли-продажи, выписки из технического паспорта здания на встроенное нежилое помещение по объекту с инвентарным номером, кадастровый инженер, введенный в заблуждение относительно подлинности предоставленных документов, не подозревая о преступных намерениях Шолохова, подготовил технический план на вышеуказанные помещения, после чего направил заявление о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет и технический план через интернет-портал государственных услуг в Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» сотрудники Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» поставили объект недвижимости на государственный кадастровый учет, присвоили ему кадастровый номер и выдали, обратившемуся в Филиал ФГБУ

кадастровый паспорт на объект недвижимости с кадастровым номером, который он, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах передал Шолохову.

В продолжение своих преступных действий Шолохов, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии подал заявление о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости при этом предоставил заведомо поддельные документы.

Позднее государственный регистратор Управления ФСГРКиК с целью проведения правовой экспертизы представленных документов на предмет проверки наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости приостановил сроком на тридцать дней, для получения необходимых сведений о ранее зарегистрированных правах на указанный объект недвижимости и направил запрос в РГУП БТИ.

Шолохов с целью достижения преступного умысла при неустановленных обстоятельствах изготовил и обеспечил наличие в инвентарном деле на нежилые помещения первого этажа вторых экземпляров договора купли-продажи и акта приема-передачи к договору купли-продажи.

Спустя тридцать дней государственный регистратор Управления ФСГРКиК, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных для государственной регистрации документов, зарегистрировал за Шолоховым право собственности на объект недвижимости.

В результате совершенного преступления Шолохов, получив в Управления ФСГРКиК свидетельство о государственной регистрации права на указанный объект недвижимости, а также зарегистрированные договор купли-продажи и акт приема-передачи к договору купли-продажи, приобрел право и совершил хищение чужого имущества — объекта недвижимости — помещения первого этажа, общей площадью 145 кв.м, стоимостью 13 750 000 рублей, принадлежащего МКУ «КЗИО ИКМО которым распорядился по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями Шолохов причинил МКУ «КЗИО ИКМО» ущерб на сумму 11 750 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Шолохов, после консультации с защитником добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый заявил, что ходатайство поддерживает, обвинение ему понятно, с обвинением он полностью согласен, вину признает полностью, с последствиями рассмотрения уголовного дела в особом порядке ознакомлен и согласен.

Действия Шолохова суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд постановил — признать Шолохова, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствие со статьей 73 УК РФ назначенное Шолохову наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Пример. 19

(Все имена и названия организаций изменены)

Тарасов, совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В июне 2017 года, находясь у себя в домовладении, Тарасов приобрел 20 не заполненных бланков свидетельств о праве собственности на землю, образца 1990-х годов. У Тарасова возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на земельные участки, расположенные на территории г. Уфа

В целях сокрытия своей причастности к совершению мошенничества, фиктивные свидетельства на право собственности, Тарасов предполагал оформить на родственников и доверенных лиц, введя в заблуждения последних об истинных намерениях.

Тарасов, во исполнение своего преступного умысла, установив точное месторасположение никем не используемых на территории г. Уфа двух земельных участков, решил изготовить поддельные свидетельства о праве собственности на данные земельные участки образца 1990-х годов, путем внесения в них недостоверных сведений.

При этом, Тарасов достоверно знал о том, что в соответствии с п. 9 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также о том, что в соответствии с п. 9.1 вышеуказанного закона, если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, и что в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу названного Федерального закона, признаются юридически действительными, как ранее учтенные, при отсутствии их в государственной регистрации, введенной этим Федеральным законом, государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Тарасов, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на земельные участки, путем обмана, в одном из сайтов интернета, у неустановленного следствием лица, заказал и приобрел поддельные печати «администрация города».

Так он, действуя умышленно, зная об отсутствии законных оснований, воспользовавшись услугами неустановленного следствием лица, внес ложные рукописные сведения в официальные документы, а именно в чистые бланки свидетельств о праве собственности на землю, образца 1990-х годов, изготовив свидетельство о праве собственности на земельный участок, площадью 2000 кв.м и свидетельство о праве собственности, на второй земельный участок, площадью 2500 кв.м. Продолжая свои действия, через просвет оконного стекла, скопировал на фиктивные свидетельства о праве собственности, используя образец, подписи главы администрации и заверил их поддельной печатью: «администрация города».

Продолжая свои преступные действия Тарасов, с целью внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о якобы ранее учтенных объектах недвижимого имущества — двух земельных участках, из корыстных побуждений, через введенного в заблуждение об истинных намерениях Голованова, подал заявления в филиал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» содержащие заведомо ложные сведения свидетельства о праве собственности на землю для индивидуального жилищного строительства на имя доверенных лиц. Решением филиала «ФКП Росреестра» земельный участок, площадью 2000 кв.м и земельный участок площадью 2500 кв.м, были поставлены на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера. В результате чего, на основании фиктивного свидетельства о праве собственности на землю для индивидуального жилищного строительства, собственником указанных земельных участков стали доверенные лица Тарсова.

Подсудимый Тарасов, полностью согласился с предъявленными ему обвинениями, признал себя виновным в инкриминируемых деяниях и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

Суд признал Тарасова виновным в совершении преступлений и приговорил к к четырем годам лишения свободы.

Пример. 20

(Все имена и названия организаций изменены)

Штейн совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере — преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Штейн, зная об основаниях и порядке приобретения и регистрации недвижимого имущества в собственность действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом в целях приобретения права на чужое имущество путем обмана, во исполнении которого Штейн брал на себя обязательства оформить в свою собственность и продать не принадлежащий ему земельный участок, находящийся в распоряжении Администрации муниципального района, а неустановленное следствием лицо брало на себя обязательства подготовить подложные документы, необходимые для оформления в собственность Штейн земельного участка, а также предоставлении сведений о земельном участке и совершению иных действий, в целях незаконного завладения и распоряжения чужой собственностью.

С указанной целью Штейн сообщил свои паспортные данные соучастнику, который изготовил подложное свидетельство на право собственности на землю содержащее недостоверные, заведомо ложные сведения о том, что Штейн на основании Постановления Главы сельского территориального округа предоставлен в собственность для индивидуального жилищного строительства земельный участок, площадью 0,15га, а также изготовил подложную архивную выписку о выдаче указанного ранее свидетельства о праве собственности на землю.

Действуя в продолжение совместного с Штейн преступного умысла, неустановленное следствием лицо обратилось к гражданке Кудревой, которая будучи не осведомленной о преступных целях предоставила в ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» подложное свидетельство о праве собственности на имя Штейн и архивную выписку, тем самым внесло в государственный кадастр недвижимости сведения о ранее не существовавшем недвижимом имуществе, с целью уточнения местоположения границ которого и оформления межевого плана, неустановленное лицо обратилось к кадастровому инженеру и предоставило последнему подложное свидетельство на право собственности на землю на имя Штейн, а также архивную выписку и кадастровый паспорт на земельный участок, как на ранее учтенный объект недвижимости. Будучи не осведомленным о преступных целях Штейн и неустановленного следствием лица, кадастровый инженер подготовил межевой план земельного участка.

В продолжение совместного преступного умысла, Штейн, согласно отведенной ему роли, истребовал в ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» кадастровую выписку о земельном участке и, обратился в отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный земельный участок, куда предоставил подложные свидетельство на право собственности на имя Штейн, архивную выписку, а также кадастровую выписку о земельном участке, на основании которых сотрудниками Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, будучи не осведомленными о совместных преступных действиях Штейн и неустановленного следствием лица, на имя Штейн зарегистрировано право собственности на земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов и предназначенный для индивидуального жилищного строительства, находящийся в распоряжении Администрации, площадью 1500 кв.м.

Своими совместными преступными действиями Штейн и неустановленное следствием лицо причинили Администрации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 980 000 рублей, равном кадастровой стоимости вышеуказанного земельного участка на период его отчуждения.

Подсудимый Штейн признал вину в приведенном выше преступлении. Во время ознакомления с материалами дела он добровольно и после консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

По ходатайству подсудимого, поддержанному защитой, государственным обвинителем, потерпевшим, не возражавшими против рассмотрения дела в особом порядке.

Содействие Штейн в установлении обстоятельств мошенничества суд признает обстоятельством, смягчающим виновному наказание.

Учитывая данные о личности Штейн, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие семьи, постоянного места жительства у виновного, соблюдение им меры пресечения в период судопроизводства и содействие в установлении обстоятельств преступления, суд, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, пришел к выводу о возможности исправления Штейн без реального отбывания наказания, которое постановляет считать условным.

На основании изложенного, суд приговорил Штейн к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и ограничения свободы условно с испытательным сроком три года.

Пример. 21

(Все имена и названия организаций изменены)

Янковской, был предоставлен в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м сроком на три года.

Янковская являясь должностным лицом администрации, осуществляющим деятельность в сфере земельных отношений на территории Ростовской области, в силу занимаемой должности и имеющегося у неё образования, достоверно знала, что в случае выкупа арендуемого земельного участка без строительства на нем объекта недвижимости, она в соответствии с требованиями Земельного Кодекса РФ могла только на торгах, проводимых в форме аукционов, за плату с учетом кадастровой стоимости участка, а в случае выкупа земельного участка при наличии на нем принадлежащего ей объекта недвижимости, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, цены земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, она имела возможность приобрести без проведения торгов и по цене в размере десятикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, установленной на день заключения договора купли-продажи участка, то есть по цене многократно ниже его кадастровой стоимости.

Как установило следствие у Янковской возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение путем обмана прав на чужое имущество, находящееся в не разграниченной собственности муниципального образования.

Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м, находящийся у неё в аренде по договору заключенному с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями.

Действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, Янковская, не производя строительства каких-либо объектов недвижимости на указанном арендуемом участке, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленном следствием месте, получила заведомо подложную спутниковую геодезическую съёмку со схемой объекта капитального строительства – жилого дома, площадью 72 кв.м, расположенного на земельном участке Янковской.

Продолжая реализацию своей мошеннической схемы, с целью незаконного получения кадастрового паспорта на объект капитального строительства и свидетельства о регистрации права на него, Янковская. заключила договор на проведение кадастровых работ с «Бюро независимых экспертиз», предоставив данной организации подложную спутниковую геодезическую съёмку со схемой объекта капитального строительства – жилого дома, площадью 72 кв.м.

На основании полученной спутниковой геодезической съёмки со схемой объекта капитального строительства, кадастровый инженер «Бюро независимых экспертиз» Скворцова, без выезда на земельный участок, по имеющейся спутниковой геодезической съёмке со схемой объекта капитального строительства, изготовила технический план объекта недвижимости – жилого дома, площадью 72 кв.м

Кадастровой инженер «Бюро независимых экспертиз» Скворцова, в соответствии с условиями договора на проведение работ, обратилась в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» с заявлением о постановке на кадастровый учёт объекта недвижимости, предоставив технический план объекта недвижимости — жилого дома.

На основании технического плана, Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр»

был изготовлен кадастровый паспорт объекта недвижимости — жилого дома. И указанный объект недвижимости был поставлен на кадастровый учёт с присвоением кадастрового номера.

Продолжая реализацию мошеннической схемы, Янковская обратилась с заявлением в отдел Управления Росреестра с заявлением о регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства на основании которого получила свидетельство о регистрации права собственности на объект недвижимости.

Спустя всего неделю после регистрации права собственности на объект недвижимости, Янковская обратилась с заявлением к Главе администрации о расторжении договора аренды земельного участка, что и было сделано в соответствии с требованиями о расторжении договора аренды изложенными в заявлении Янковской.

Не желая терять времени Янковская день расторжения договора аренды земельного участка, обратилась к Главе администрации с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка, на котором расположено строение, предоставив в качестве приложения к заявлению копии указанных выше правоустанавливающих документов, а именно кадастрового паспорта на объект капитального строительства и свидетельства о регистрации права собственности на жилой дом, содержащие заведомо ложные сведения о наличии на земельном участке объекта недвижимости – жилого дома, тем самым совершая действия, направленные на введение в заблуждение сотрудников администрации.

Янковская являясь исполняющей обязанности начальника управления градостроительства, земельных отношений и контрольных функций администрации, то есть должностным лицом подготовила доверенность от имени Главы администрации на подчиненного ей работника — ведущего инспектора Управления градостроительства, земельный отношений и контрольных функций Рябова, предоставляющего, в том числе, право представлять интересы администрации муниципального образования в отделе Управления Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Продолжая свои преступные действия, Янковская, являясь исполняющей обязанности начальника управления градостроительства, земельных отношений и контрольных функций администрации используя свое служебное положение, в целях незаконного приобретения права на арендуемый земельный участок и, находясь на рабочем месте в здании администрации, используя компьютерную технику, самостоятельно изготовила проекты следующих документов: акт выкупной цены земельного участка, заявленного на приобретение в собственность, соглашение о расторжении договора аренды, передаточный акт к соглашению о расторжении договора аренды земельного участка, договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. При этом согласно акта выкупной цены земельного участка на приобретение в собственность, его цена в размере десятикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, установленной на день заключения договора купли-продажи участка, составила лишь десять процентов от его реальной рыночной стоимости.

После подготовки и подписания вышеуказанных документов с целью регистрации права собственности на земельный участок Янковская передала данные документы в отделе Управления Росреестра по Ростовской области. При этом Янковская заранее оплатила денежные средства за выкуп земельного участка. На основании представленных договора купли-продажи земельного участка и других документов, в отделе Управления Росреестра по Ростовской области было зарегистрировано право собственности Янковской Л.В. на данный земельный участок, что подтверждается свидетельством о регистрации права собственности на земельный участок.

Таким образом, земельный участок, расположенный в Ростовской области, являющийся муниципальной собственностью, незаконно, по подложным документам приобретен в собственность Янковской по заниженной стоимости всего за десять процентов от фактической рыночной стоимости.

Янковская с целью сокрытия своих мошеннических действий, а именно фактического отсутствия на приобретенном в собственность земельном участке жилого дома, обратилась в ООО «Земля» для проведения кадастровых работ по снятию с кадастрового учёта объекта капитального строительства, находящегося на ее земельном участке, якобы в связи с его сносом.

Кадастровый инженер ООО «Земля» Струнникова осуществила выезд по адресу и после обследования участка зафиксировала отсутствие объекта капитального строительства – жилого дома, о чём составила соответствующий акт обследования.

Чуть позже Янковская обратилась с заявлением в Территориальный отдел Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Ростовской области о снятии с государственного кадастрового учёта объекта недвижимости с присвоенным кадастровым номером, в связи с прекращением его существования, приложив к нему, среди прочих документов, акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта учёта. На основании представленных Янковской документов, объект капитального строительства с присвоенным кадастровым номером был снят с кадастрового учёта с присвоением ему статуса «архивный».

В области какой и где бы она не была полиция работает добросовестно. Не забывайте о такой персоне как обычный участковый уполномоченный, про таких как правило говорят, кто был не кем, тот обязательно встанет всем поперек дороги. В общем то так все и вышло, Погорела Янковская на мелочах а именно на простой проверки, не успев продать земельный участок, вы спросите где допущена ошибка? Отвечу первая эта жадность так как было нужно на участке хотя бы дешевый деревянный сруб поставить и машину песка завести, а вторая ошибка слишком торопилась, а мошенничество как и карманная кража спешки не любят. Перед попыткой продажи данного земельного участка необходимо было все таки выждать время и сделку купли продажи осуществлять не напрямую а через третьи и четвертые руки. Соглашусь, что чем больше посредников тем меньше прибыл, но все дело в том что в мошенничестве прибыль измеряется в деньгах а убыток в годах, вот теперь и подумайте, стоит ли спешка тюремного срока.

После возбуждения уголовного дела, проводились следственные мероприятия и допросы следователями следственного отдела, осмотр места происшествия производился с криминалистом, для оценки и фиксации на земельном участке древесной растительности, была ли она нарушена. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке не производились строительные работы, не было никакой техники, только произрастали деревья, о чем составлен акт осмотра места происшествия и сделаны фотографии. Расчистка земельного участка от снега не производилась. Как следует из справки администрации, разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не выдавались.

Осмотрен участок местности, где отсутствуют объекты оконченного или незавершенного строительства, а также следы проведения земляных работ и каких-либо строительных материалов, по факту было установлено что на участке произрастают деревья и кустарники.

Позиция защиты строилась на том, что Янковская располагала сведениями о фактическом строительстве дома только от своего мужа и не владела информацией о состоянии земельного участка, лично на нем не была, суд находит несостоятельной ввиду следующего.

Янковская. являлась муниципальным служащим занимала должности в отделе архитектуры, градостроительства, контрольных функций управления по территориальному развитию администрации а затем в отделе земельных отношений администрации, выполняла, в том числе и функции по муниципальному земельному контролю. Суд пришел к выводу, что, она не могла не знать о своей обязанности представлять в администрацию достоверные сведения, и должна была выполнять её надлежащим образом. На основании изложенного Янковская при представлении документов в администрацию должна была удостовериться в наличии строения на земельном участке, находящемся у неё в аренде.

Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения – нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, так как судом было установлено, что действия Янковской по приобретению права на земельный участок путем обмана были совершены ею именно в период отсутствия начальника управления градостроительства, земельных отношений и контрольных функций администрации.

Кто изготавливал геодезическую съемку, предоставленную для изготовления кадастрового паспорта на здания, не имеет правового значения для квалификации действий Янковской, так как именно она предоставила в администрацию заявление о передаче ей земельного участка, по льготной цене при отсутствии в тот момент строения на данном земельном участке, после чего с ней был заключен договор купли продажи на этих условиях, и к ней перешло право собственности на него.

При назначении наказания суд учел, что наказание, применяемое к лицу, совершившее преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Решая вопрос о виде и размере наказания, подлежащего назначению Янковской, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение после его совершения, данные о личности Янковской, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её и её родных.

Учитывая тяжесть содеянного, обстоятельства совершения преступления и личность Янковской, её состояние здоровья и условия её жизни, семейное положение, наличие обстоятельств смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Янковской и предупреждения совершения новых преступлений, суд делает вывод о необходимости назначения Янковской. наказания в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

В соответствие со статьей 73 УК РФ назначенное Янковской наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Пример. 22

(Все имена и названия организаций изменены)

Стрельников совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Стрельников, занимая должность директора Общества с  ограниченной ответственностью «Извоз»  являясь единичным исполнительными органам указанного Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять интересы и совершать сделки, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте совершил мошеннические действия направленные на незаконное приобретение права собственности на земельный участок площадью 2500 кв.м. кадастровой стоимостью примерно 17 000 000 рублей, правами на распоряжение которым обладало муниципальное образование — городского округа

Стрельников находясь в неустановленном следствием месте на территории области разработал преступный план совершения преступления — создать видимость возведения на земельном участке объектов недвижимости, оформить на него право собственности, после чего выкупить данный земельный участок в собственность исходя из норм ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации как находящийся под объектом недвижимости по десяти-кратной ставке земельного налога.

Во исполнение преступного умысла Стрельников, обратился в ООО «Трасса», для подготовки проектной документации — градостроительного плана земельного участка, после чего обратился с заявлением в администрацию городского округа области, о его рассмотрении и утверждении. К заявлению Стрельников приложил необходимый пакет документов, в том числе, градостроительный план о якобы намерении возведения на указанном земельном участке парковки со зданием контрольно-пропускного пункта, что в действительности не планировалось делать.

После этого, Стрельников, подготовил необходимую проектную документацию о возведении парковки со зданием контрольно-пропускного пункта обратился в администрацию городского округа с заявлением о выдаче разрешения на строительство на указанном земельном участке парковки с зданием с контрольно¬пропускного пункта.

По результатам рассмотрения указанного заявления и.о. Главы Администрации городского округа Ерохиным выдано разрешение на строительство, парковки со зданием КПП.

Далее, Стрельников действуя во исполнение преступного умысла заключил между ООО «Извоз» и ООО «Строй сервис» договор на возведения на территории земельного участка здания КПП.

Позднее находясь в неустановленном месте на территории области представители ООО «Извоз» и ООО «Строй сервис» составили и подписали несоответствующие действительности документы: акт приемки объекта капитального строительства; акт о соответствии построенного, объекта капитального строительства требованиям технических регламентов в которых указали о возведении на указанном земельном участке парковки со здание контрольно-пропускного пункта, хотя в действительности каких-либо работ по строительству парковки и здания КПП не производилось, указанный объекты недвижимости отсутствовал.

Далее, Стрельников подыскал кадастрового инженера ООО «Трасса» Евсееву А.В., которая будучи введенной в заблуждение Стрельниковым по заказу ООО «Извоз», находясь на своем рабочем месте без фактического выезда на место расположения объектов недвижимости, подготовила технические паспорта на несуществующие объекты недвижимости.

После этого, Стрельников, выступая от имени ООО «Извоз», действуя во исполнение преступного умысла обратился в Администрацию городского округа области с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства с приложением необходимых документов, в том числе технических паспортов и актов, которые содержали заведомо ложные сведения, о якобы возведенных на указанном ранее земельном участке объектов недвижимости.

И.О. Главы Администрации городского округа на основании предоставленных Стрельниковым документов, в том числе кадастрового паспорта подготовленного ООО «Трасса» по заказу ООО «Извоз» на объекты недвижимости выдало разрешение на ввод в эксплуатацию парковки со зданием КПП,

После этого, Стрельников, действуя от имени ООО «Извоз», обратился с заявлениями в отдел Управления Росреестра по области, о постановке на кадастровый учет двух объектов недвижимости в виде парковки и здания КПП, расположенных на земельном участке к которым приложил пакет документов, в том числе кадастровый паспорт на указанные объекты недвижимости содержащий заведомо ложные сведения и разрешение на ввод в эксплуатацию.

На основании указанных заявлений и приложенным к ним документов, в том числе технических паспортов на объекты недвижимости, которые в действительности отсутствовали, сотрудниками отдела Росреестра по области, введенными в заблуждение, указанные объекты постановлены на кадастровый учет, а именно парковка со зданием контрольно-пропускного пункта.

После этого, Стрельников, от имени ООО «Извоз», обратился с заявлениями в отдел Управления Росреестра по области, о регистрации права собственности двух объектов недвижимости в виде парковки и здания КПП, якобы расположенных на земельном участке к которым приложил пакет документов.

На основании указанных заявлений и приложенным к ним документов, в том числе технических паспортов на объекты недвижимости, которые в действительности отсутствовали, сотрудниками отдела Управления Росреестра по области, введенными в заблуждение, зарегистрировано право собственности ООО «Извоз» на парковку и здание контрольно-пропускного пункта.

Совершив указанные действия Стрельников, искусственно создал условия для применения в отношении указанного земельного участка норм Земельного кодекса Российской Федерации. при которых ООО «Извоз» получило исключительное право выкупа этого земельного участка по цене в размере пятнадцати процентов от кадастровой стоимости.

Позднее ООО «Извоз» выкупило указанный земельный участок и произвело оформление права собственности на него.

Суд постановил — признать Стрельникова, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствие со статьей 73 УК РФ назначенное Шолохову наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Пример. 23

(Все имена и названия организаций изменены)

Говорков совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением ущерба гражданину в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

У Говоркова, заведомо знавшего о наличии у ранее ему знакомой Шестаевой денежных средств в особо крупном размере и о намерении последней приобрести квартиру в строящемся доме в г. Ижевск, возник преступный умысел на хищение денежных средств Шестаевой, путем обмана.

С целью осуществления своего преступного умысла Говорков с учетом имеющихся у него знаний в сфере осуществления сделок с недвижимостью и навыков риэлтерской работы предложил Шестаевой приобрести однокомнатную квартиру общей площадью 54,75 кв.м., расположенную на втором этаже строящегося жилого дома за 4 600 000 рублей, оформить необходимые документы на квартиру и передать в собственность Шестаевой после ввода дома в эксплуатацию, заведомо не имея намерений исполнять свои обязательства.

В продолжение реализации своего преступного умысла, получив от Шестаевой согласие на покупку данной квартиры, Говорков предъявил последней заведомо не имеющий юридической силы договор уступки права требования, согласно которому ИП Конев уступает, а он принимает на себя в полном объеме право требовать от ЖСК передать ему после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную квартиру и предоставить документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на квартиру, таким образом, обманул Шестаеву.

Во исполнении своего преступного умысла Говорков, не имея каких-либо прав на вышеуказанный объект недвижимости, фактически принадлежащий ИП Конев, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по продаже данной квартиры с оформлением её в собственность Шестаевой заключил с последней заведомо не имеющий юридической силы предварительный договор купли-продажи с последующим заключением основного договора купли-продажи, в котором указал, что объект недвижимости – квартира принадлежит ему на праве собственности на основании договора об участии в долевом строительстве.

Реализуя свой преступный умысел, Говорков путем обмана относительно своих истинных намерений и возможностей под предлогом продажи Шестаевой с последующим оформлением в её в собственность вышеуказанной квартиры похитил у последней переданные ему лично денежные средства по 3 800000 рублей, а всего на общую сумму 4 600 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Вина подсудимого Гранкина в совершении мошенничества подтвердилась показаниями потерпевшей Шестаевой,а так же собранными по делу вещественными доказательствами.

Преступление совершено Гранкиным с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, совершенное путем обмана. У Гранкина имелся корыстный мотив, направленный на незаконное обогащение.

Квалифицирующие признаки преступления нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания. Так, с учетом имущественного положения потерпевшей денежная сумма в размере 4 600 000 рублей является для неё значительной.

Суд признал подсудимого Гранкина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишение права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с оформлением и заключением сделок с недвижимостью, сроком на 2 года.

Пример. 24

(Все имена и названия организаций изменены)

Евтеев совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В начале 2016 г. Евтееву позвонил Кудрев, который предполагал, что Евтеев является директором ООО «Жилсервис» и сообщил, что у него есть знакомый Дениов, в собственности у жены которого имеется комната в общежитии, которую тот хочет продать, добавить к полученной от продажи сумме имеющиеся у него на счету личные накопления в сумме 2 800 000 рублей и приобрести двухкомнатную квартиру. Евтеев, вводя Кудрева в заблуждение, не сообщил ему, что ООО «Жилсервис», уже более года как ликвидировано, не имеет активов и не осуществляет какую-либо деятельность, по юридическому адресу отсутствует, а также сообщил Кудреву заведомо ложные сведения о том, что ООО «Жилсервис» неоднократно участвовало в качестве подрядчика при строительстве различными строительными организациями многоквартирных домов, ввиду чего при продаже квартир в построенных домах его организации застройщиками домов предоставлялась скидка от стоимости квартиры.

Для осуществления своих преступных намерений, Евтеев разработал договор намерения к выбранной закзчиками квартире, который не собирался в последующем исполнять, а также внес в данный договор заведомо ложные сведения. Так, согласно договору ООО «Жилсервис» в лице Евтеева и Денисова совместно с его женой обязуются в будущем заключить договор о перемене лиц в обязательстве (об уступке прав требования), в соответствии с условиями которого ООО «Жилсервис» в лице директора Евтеева обязуется передать право требования Денисову и Денисовой на квартиру, общей площадью согласно проекту 65,48 кв.м, стоимостью 3 454 500 рублей, причем квартира на момент составления договора принадлежит ЗАО «Сервис», которое оформляет договор долевого участия в пользу ООО «Жилсервис», а Денисов и Денисова принимают на себя все обязанности, в соответствии с договором долевого участия двухкомнатной квартиры, а также обязуются принять и оплатить передаваемые права требования на указанную квартиру, а также обязуются оплатить 2 800 000 рублей до подписания договора, а 654 500 рублей через два месяца.

После чего Евтеев в помещении ПАО «Сбербанк» встретился с Денисовым, и Денисовой, где в качестве взноса за квартиру в соответствии с договором намерения получил в присутствии указанных лиц от Денисова денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, подписал расписку об их получении, а также что денежные средства получены ООО «Жилсервис» в лице директора Евтеева а также выдал Денисову и Денисовой квитанции, согласно которым ООО «Жилсервис» получило от последних денежные средства в суммах по 1 400 000 рублей от каждого в качестве предоплаты по договору заверив их печатью ООО «Жилсервис» таким образом уверяя, что выступает как директор ООО «Жилсервис» и может исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору намерения, а Денисов и Денисова, там же подписали указанный договор намерения. Получив от Денисова денежные средства, Евтеев обратился в ЗАО «Сервис», где, выступая как физическое лицо, заключил предварительный договор намерения о приобретении квартиры, внеся в качестве оплаты по данному договору в кассу ЗАО «Сервис» денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Спустя два месяца Денисов и Денисова продали комнату и решили исполнить свои обязательства по договору намерения, а именно передать Евтееву денежные средства в сумме 654 500 рублей, о чем Денисов сообщил Евтееву. Однако Евтеев обратился в ЗАО «Сервис» с заявлением о расторжении ранее заключенного им договора в связи с чем данный договор был расторгнут и Евтееву ЗАО «Сервис» были возвращены денежные средства по нему в сумме 500 000 рублей. После чего Евтеев, сообщил Денисову, что тот должен передать ему денежные средства в сумме 654 500 рублей. Будучи введенным Евтеевым в заблуждение, Денисов согласился и договорился с ним о встрече для передачи денежных средств в указанной сумме.

Продолжая свои преступные действия, Евтеев встретился с Денисовым и Денисовой, с целью снятия со счета Денисова денег, проехал с последними в офис ПАО «Сбербанк», где Денисов в присутствии Евтеева снял с банковского счета и передал Евтееву денежные средства в сумме 654 500 рублей. О получении денежных средств в сумме 654 500 рублей Евтеев подписал расписку, указав в ней, что денежные средства получены ООО «Жилсервис» в лице директора Евтеева от Денисова и Денисовой в качестве взноса за вышеуказанную двухкомнатную квартиру, создавая тем самым видимость, что выступает как юридическое лицо и, не намериваясь выполнять взятые на себя обязательства по договору намерения.

Таким образом, Евтеев похитил путем обмана, обратил в свою собственность денежные средства в общей сумме 3 454 500 рублей, в результате чего причинил Денисову материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Евтеев вину в предъявленном обвинении признал частично и пояснил, что исполнить договор он пытался и для этого заключил договор долевого участия с ЗАО «Сервис» на приобретения двухкомнатной квартиры, которую в последствии соберался передать Денисову и Денисовой.

Смягчающими наказание обстоятельствами Евтееву суд признл частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом приведенных обстоятельств и санкции статьи, данных о личности подсудимого, суд назначает Евтееву наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пример. 25

(Все имена и названия организаций изменены)

Чавина совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах.

Чавина имея преступный умысел направленные на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, вступила в сговор с неизвестными лицами, при этом неизвестные участники преступной группы разработали план совершения преступления и распределили преступные роли.

Согласно разработанному плану совершения мошенничества, соучастники, имея в распоряжении документы, свидетельствующие о праве собственности Симаковой на квартиру, а так же копию ее паспорта, намеревались получить изготовленный с использованием копии паспорта Симаковой заведомо поддельный паспорт на имя последней с фотографией Чавиной, после чего с привлечением риэлторов, не осведомленных о преступных намерениях, реализовать вышеуказанную квартиру, а полученные денежные средства распределить между собой и распорядиться ими по своему усмотрению. При этом Чавина согласно отведенной ей преступной роли должна была предоставить свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя Симаковой, а после его получения предоставляя подложный паспорт на имя последней оформить на имя риэлтора нотариально заверенную доверенность от имени Симаковой на право продажи вышеуказанной квартиры.

Другие участники преступной группы, получив от Чавиной ее фотографии, должны были обеспечить изготовление подложного паспорта а так же представляясь вымышленными именами подыскать покупателя квартиры. Продолжая реализацию преступного умысла, получив от своих соучастников вышеуказанный подложный паспорт на имя Симаковой, Чавина выполняя отведенную ей роль, прибыла в нотариальную контору, где используя поддельный паспорт представляясь именем Симаковой, обманывая тем самым нотариуса относительно своей личности и подлинных анкетных данных, оформила от имени Симаковой доверенность на представление интересов по продаже принадлежащей последней на праве собственности квартиры с правом подписания договора купли – продажи, получения денежных средств, подачи документов на регистрацию перехода права собственности и другими правами, а так же оформила заявление об отсутствии супруга, в котором выполнила рукописные записи и подписи.

Продолжая реализацию плана участник преступной группы не имея никаких прав и полномочий на продажу принадлежащей Симаковой квартиры, заведомо зная, что такая сделка не повлечет за собой правовых последствий в силу ее ничтожности, обманывая таким образом относительно своих истинных намерений, предложил приобрести по заниженной стоимости вышеуказанную квартиру Еремову. Получив предварительное согласие на совершение сделки, участник преступной группы организовал просмотр якобы продаваемой квартиры, после чего организовал встречу Еремова с риэлторам, не осведомленным о преступных намерениях соучастников.

Будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, действующий в интересах Симаковой, находясь в  отделении банка, передал риэлтору, действующей на основании выданной доверенности, в качестве аванса за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 120 000 рублей, а так же перечислил посредством банковской карты со своего лицевого счета в качестве оплаты задолженности по коммунальным платежам денежные средства в сумме 107 000 рублей.

Спустя неделю был заключен договор купли продажи квартиры принадлежащей Симаковой, а так же зарегистрировано право собственности на объект недвижимости. Новым владельцем квартиры приобретенной по заниженной стоимости стал Еремов.

Суд постановил — признать Чавину, виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствие со статьей 73 УК РФ назначенное Чавиной наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Пример. 26

(Все имена и названия организаций изменены)

У Кобылева и Рублева, не имевших достаточных и законных источников дохода, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно квартиры, стоимостью 6 700 000 рублей, принадлежащей на праве собственности их знакомому Сергееву. Реализуя приступный умысел Кобылев и Рублев, достоверно зная о том, что Сергеев снят с регистрационного учета и находится на стационарном лечении в «клинической психиатрической больницы», вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение указанного преступления, и совместно разработали план, согласно которому, намеревались подыскать среди своих знакомых человека, имеющего внешнее сходство с Сергеевым после чего, не посвящая его в свои преступные намерения, под благовидным предлогом, убедить проследовать к нотариусу, где, выдавая себя за Сергеева, от имени последнего, оформить нотариально удостоверенную доверенность на право продажи указанной квартиры, предъявив при этом нотариусу находившиеся в распоряжении Рублева и Кобылева паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Сергеева и выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную регистрацию прав на квартиру. Указанные документы были получены на основе ранее сложившихся доверительных отношений между Сергеевым и Рублевым.

В дальнейшем реализуя совместный умысел, Рублев и Кобылев действуя совместно и согласованно, по ранее разработанному плану, достоверно зная о том, что Сергеев находится на стационарном лечении в психиатрической больнице и не может помешать осуществлению их преступных намерений, попросили ранее знакомого Ивашова, имевшего внешнее сходство с Сергеевым, под благовидным предлогом, не посвящая его в свои преступные намерения, обратиться в нотариальный офис, где выдавая себя за Сергеева, выступив в роли доверителя, от имени последнего, оформить нотариально удостоверенную доверенность на право продажи квартиры, при этом убедив Ивашова, что действуют с разрешения и по поручению собственника, тем самым обманывая последнего.

Продолжая реализовывать преступный умысел, действуя совместно и согласованно, Рублев и Кобылев, убедили Ивашова в том, что Сергеев нахождения в психиатрической больнице не может самостоятельно обратиться в нотариальную контору, поэтому оформлять доверенность от имени последнего будет внешне похожий на него человек, на что Ивашов, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений дал согласие.

После чего, Ивашов, Рублев и Кобылев на автомобиле под управлением последнего, проследовали к нотариальному офису, где передали Ивашову находящиеся в их распоряжении паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Сергеева и выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную регистрацию прав на квартиру.

Ивашов, представившись анкетными данными Сергеева, предоставил нотариусу, переданные ему вышеуказанные документы Сергеева, попросив оформить от имени последнего, нотариально удостоверенную доверенность, предоставляющую право продажи квартиры и право получения денежных средств по договору купли-продажи. Нотариус, будучи введенной в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях на основании предоставленных ей Ивашовым указанных документов Сергеева, оформила нотариально удостоверенную доверенность, предоставляющую право продажи квартиры, и право получения денежных средств по договору купли-продажи от имени Сергеева.

Полученную доверенность, по ранее достигнутой договоренности Ивашов, передал Рублеву.

Не останавливаясь на достигнутом, продолжая реализацию преступного умысла Рублев и Кобылев, имея в своем распоряжении выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную регистрацию прав на принадлежащую Сергееву квартиру, а также нотариально удостоверенную доверенность на продажу указанной квартиры стали подыскивать покупателей, сообщая последним заведомо ложные сведения о том, что действуют от имени собственника.

Свои преступные действия Рублев и Кобылев довести до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе судебного заседания Кобылев и Рублев признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд постановил — признать Кобылева, виновным в совершении покушения на преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В отношении Рублева суд постановил приговор в соответствии с которым Рублев проведет 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Пример. 27

(Все имена и названия организаций изменены)

Следующей материал одного из уголовных дел касающейся мошеннических действий организованной группы я хочу изложить более подробно, для того что бы читатель смог в полной мере оценить размах преступных действий который может быть достигнут, а порой и превзойден, при совершении мошенничества в составе организованной группы. Поскольку дела связанные с мошенничеством в области недвижимого имущества как правило приносят высокий доход то и на подготовку к совершению преступления злоумышленники не жалеют денежных средств, а так же данный пример наглядно демонстрирует «правильную» организацию преступной группы их цель, средства, конспирацию и согласованность преступных действий.

Емельянова совершила мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Емельянова, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленной о способе и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан под предлогом оказания им помощи в приобретении недвижимости, с целью получения систематического незаконного дохода, решила создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества у граждан, совершенного в особо крупном размере, организованной группой.

Обладая достаточными знаниями в сфере банковского кредитования, сведениями о процедуре предоставления населению коммерческими банками потребительских и ипотечных кредитов для приобретения недвижимости, Емельянова разработала план совершения мошенничества, согласно которому устойчивая организованная группа под ее руководством должна была: подыскать из числа ранее знакомых граждан лиц, нуждающихся в приобретении жилья, и в ходе бесед с последними, путем сообщения заведомо ложных сведений, ввести в заблуждение потерпевших относительно наличия у участников преступной группы возможностей оказания помощи в приобретении недвижимости на выгодных условиях, а также возможностей предоставления доступа к банковским счетам, позволяющим значительно приумножать внесенные на них денежные средства в кратчайшие сроки; убедить потерпевшего, при отсутствии у него собственных сбережений, обратиться в коммерческие банки с целью получения кредитов и уверить его в том, что полученные в банках денежные средства, либо собственные сбережения необходимо передать Емельяновой якобы для внесения на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления в дальнейшем ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который впоследствии, якобы должен был перейти в собственность потерпевшего, либо для внесения на банковский счет с целью значительного приумножения и получения прибыли; убедить потерпевшего в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки. В результате указанных преступных действий при получении денежных средств от потерпевшего участники организованной преступной группы могли распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Осуществляя свой преступный замысел в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничеств в отношении граждан с целью получения незаконного дохода, необходимо создать устойчивую организованную группу с ее участием в составе не менее двух человек, непосредственно посвященных в ее преступный замысел, распределить между участниками организованной группы преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищений, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, Емельянова решила вовлекать в организованную группу на основе сложившихся доверительных отношений своих знакомых, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного периода времени будут систематически совершать совместно с ней хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

С этой целью Емельянова стала подыскивать лиц из числа своих знакомых и близких, с целью создания устойчивой организованной группы.

В целях обеспечения устойчивости создаваемой ею организованной группы, Емельянова, достоверно зная, что ее знакомый Хатыгин, с которым у нее сложились длительные доверительные отношения, по складу своего характера легко поддается влиянию, нуждается в денежных средствах и склонен к совершению преступлений имущественного характера, решила вовлечь Хатыгина в состав организованной группы и посвятить его в свои преступные намерения.

Реализуя задуманное, Емельянова, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, посвятила Хатыгина в свои преступные намерения и предложила ему стать участником организованной группы под ее руководством для выполнения функций по совершению хищений чужого имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием на постоянной основе.

Хатыгин, движимый корыстными побуждениями, действуя с целью незаконного обогащения от систематического совершения хищений чужого имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием, понимая, что ему предложено принять участие в организованной группе, с целью совершения в ее составе серии мошенничеств в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, принял предложение Емельяновой и вошел в состав организованной группы под руководством последней.

Согласно предложенному Емельяновой преступному плану и распределенным ролям, Емельянова, являясь организатором и руководителем организованной группы, должна была:

осуществлять общее руководство организованной группой;

координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели;

распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений;

разработать план совершения хищений;

осуществить подготовку к их совершению;

приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офис в качестве средства конспирации, с целью создания у потерпевших убеждения в том, что они обратились за оказанием помощи к сотрудникам юридической компании, а также с целью сокрытия совершаемого преступления под осуществление легальной деятельности;

использовать подысканное офисное помещение для осуществления переговоров с потерпевшими;

подыскать и принять в арендованный офис в качестве сотрудников граждан, в отношении которых впоследствии могли быть совершены преступления, а также для подыскания с их помощью других потерпевших;

обеспечить офисное помещение необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности;

для обеспечения мобильности организованной группы подыскать компании, предоставляющие услуги по прокату автомобилей, и арендовать автомобили, которыми в соответствии с достигнутой договоренностью, должен был управлять обладающий профессиональными навыками вождения автомобиля участник организованной группы Хатыгин, а также непосвященные в преступные планы участников организованной группы водители-охранники;

осуществлять непосредственный контроль за действиями участника организованной группы Хатыгина при совершении конкретного преступления;

непосредственно принять участие в совершении преступления, а именно, сообщать гражданам заведомо ложную информацию о возможности оказания помощи в приобретении недвижимости на выгодных условиях и убеждать последних путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии у них собственных сбережений, обратиться в коммерческие банки, с целью получения денежных кредитов;

путем сообщения заведомо ложных сведений, убеждать граждан передать ей полученные в банках денежные средства, либо собственные сбережения якобы для внесения на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления в дальнейшем ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который впоследствии якобы должен был перейти в собственность потерпевшего;

убеждать потерпевшего в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки, а также возможностей предоставления доступа к банковским счетам, позволяющим значительно приумножать внесенные на них денежные средства в кратчайшие сроки, с целью получения материальной прибыли;

путем ведения переговоров убедить потерпевшего, при отсутствии у него собственных сбережений обратиться в коммерческие банки, с целью получения денежных кредитов;

обладая сведениями о сроках и условиях предоставления населению денежных потребительских кредитов конкретными коммерческими банками, исходя из социального и материального положения потерпевшего, предоставить последнему сведения о коммерческих банках с наибольшей вероятностью одобрения заявки потерпевшего на получение кредита на максимально возможную сумму;

с целью повышения вероятности одобрения потерпевшему заявки на получение кредита и с целью увеличения суммы кредита, изготовить с использованием заранее приисканной компьютерной техники поддельные справки о размере заработной платы на имя потерпевшего;

заверить изготовленные вышеуказанные заведомо поддельные справки о размере заработной платы потерпевшего заранее приисканными заведомо поддельными печатями и передать их потерпевшему для предоставления в банк с целью получения кредита на максимально возможную сумму;

предоставлять потерпевшим для поездок в офисы банков заранее приисканный автомобиль под управлением Хатыгина, либо иные автомобили под управлением лиц, непосвященных в их преступные намерения;

доставлять потерпевших в банки, осуществлять контроль за их действиями при подписании ими кредитно-обеспечительных документов, сопровождать их в кассы банков для получения денежных средств и последующей их передачи руководителю организованной группы;

получать от потерпевших денежные средства из личных сбережений последних, либо полученные потерпевшими в банках в качестве кредитных средств и, сообщая им ложные сведения, убеждать в том, что полученные деньги будут внесены ею на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления в дальнейшем ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который впоследствии якобы должен был перейти в собственность потерпевшего, либо для внесения на банковский счет, с целью значительного приумножения и получения прибыли;

поручать участнику организованной группы Хатыгину получение от потерпевших денежных средств для последующей передачи в ее распоряжение;

получать от потерпевших заключенные ими с банками кредитные договоры с целью убеждения их в том, что все выплаты она будет осуществлять самостоятельно благодаря наличию у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки;

в целях достижения преступного результата и похищения у потерпевших максимально возможной суммы денежных средств подыскать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о продаже недвижимости, адреса объектов недвижимости, передать потерпевшим в качестве вариантов для дальнейшего приобретения;

предоставлять потерпевшему для осмотра и выбора вариантов объектов недвижимости заранее приисканный автомобиль под управлением Хатыгина, либо иные автомобили под управлением лиц, непосвященных в их преступные намерения;

получать лично, с помощью участника организованной группы Хатыгина либо с помощью потерпевших сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимости, выбранных потерпевшим для дальнейшего приобретения;

после получения указанных сведений поручать участнику организованной группы Хатыгину обратиться к непосвященной в преступные намерения организованной группы Сокиной для изготовления ею поддельных свидетельств о государственной регистрации права на выбранные для дальнейшего приобретения потерпевшими объектов недвижимости на имя потерпевших и поддельной печати «Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» и соответствующих банковских учреждений;

заверить вышеуказанные заведомо поддельные свидетельства о регистрации права, убеждая потерпевших якобы в правдивости намерений участников организованной группы, с целью хищения у потерпевших дополнительных денежных средств, а также для предупреждения разоблачения преступных действий участников организованной группы со стороны потерпевших и сотрудников правоохранительных органов;

изготавливать с использованием заранее приисканной компьютерной техники поддельные платежные документы, содержащие ложные сведения о внесении периодических платежей и полном погашении кредитов потерпевших;

заверить вышеуказанные заведомо поддельные платежные документы изготовленными Сокиной соответствующими заведомо поддельными печатями и предоставить их потерпевшим, убеждая последних якобы в правдивости намерений участников организованной группы, с целью хищения у потерпевших дополнительных денежных средств, а также с целью предупреждения разоблачения преступных действий участников организованной группы со стороны потерпевших и сотрудников правоохранительных органов;

поручать участнику организованной группы Хатыгину обеспечение сохранности переданных потерпевшими кредитных договоров для внесения по ним определенного количества периодических платежей, с целью хищения у потерпевших дополнительных денежных средств, а также в целях конспирации своей преступной деятельности и создания видимости гражданско-правовых отношений;

поручать участнику организованной группы Хатыгину составление планов внесения платежей по кредитным обязательствам потерпевших и утверждать составленные планы, в соответствии с наличием в распоряжении участников организованной группы свободных денежных средств, а также, в зависимости от возможности, хищения у потерпевших дополнительных денежных средств;

принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Кроме того, являясь руководителем организованной группы, Емельянова должна была распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования ее преступной деятельности. При этом, часть денежных средств Емельянова и Хатыгин решили использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда жилых помещений, используемых участниками организованной группы для проживания и хранения средств и орудий совершения преступления, а также жилых помещений, предоставляемых для проживания потерпевшим в качестве якобы принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимости;

аренда нежилых помещений, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, а также с целью хранения средств и орудий совершения преступления; услуги связи;

аренда автомобилей и бензин для их заправки;

услуги непосвященной в преступные намерения участников организованной группы Сокиной, изготавливавшей для участников организованной группы поддельные печати и документы;

периодические платежи по кредитам потерпевших;

приобретение средств связи, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы.

Хатыгин, являясь участником организованной группы, должен был:

подчиняться руководителю организованной группы Емельяновой и исполнять ее указания и требования;

совместно с Емельяновой разрабатывать план совершения преступления;

осуществлять подготовку к его совершению;

выступать в качестве арендатора жилых помещений, используемых участниками организованной группы для проживания и хранения средств и орудий совершения преступления;

предоставлять жилые помещения для проживания потерпевшим в качестве якобы принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимости, а также нежилых помещений, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, а также с целью хранения средств и орудий совершения преступления;

по указанию Емельяновой подыскать из числа знакомых лиц, которых привлекать, не посвящая в свои преступные намерения, в качестве изготовителей поддельных печатей и документов;

по согласованию с руководителем организованной группы Емельяновой сообщать подысканным последней гражданам заведомо ложную информацию о возможности оказания помощи в приобретении недвижимости на выгодных условиях и убеждать граждан путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии у них собственных сбережений обратиться в коммерческие банки с целью получения денежных и товарных кредитов;

путем сообщения заведомо ложных сведений убеждать граждан передать Емельяновой полученные в банках денежные средства, либо собственные сбережения якобы для внесения на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления в дальнейшем ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который впоследствии якобы должен был перейти в собственность потерпевшего;

убеждать потерпевшего в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные, товарные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки, а также возможностей предоставления доступа к банковским счетам, позволяющим значительно приумножать внесенные на них денежные средства в кратчайшие сроки, с целью получения материальной прибыли;

по указанию руководителя организованной группы Емельяновой на приисканном последней автомобиле сопровождать потерпевших в офисы банков, с целью оформления кредитов, осуществлять контроль за их действиями при подписании ими кредитно-обеспечительных документов, сопровождать их в кассы банков для получения денежных средств и последующей их передачи руководителю организованной группы;

получать от потерпевших денежные средства из личных сбережений последних, либо полученные потерпевшими в банках в качестве наличных кредитных денежных средств, либо кредитных банковских карт и путем сообщения ложных сведений, убеждать потерпевших в том, что полученные деньги будут внесены Емельяновой на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления в дальнейшем ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который впоследствии якобы должен был перейти в собственность потерпевшего, либо для внесения на банковский счет, с целью значительного приумножения и получения прибыли;

по указанию руководителя организованной группы Емельяновой получать наличные денежные средства с кредитных банковских карт, переданных ему потерпевшими, с целью последующей передачи их Емельяновой, либо с целью распоряжения ими по указанию последней;

путем сообщения ложных сведений, убеждать потерпевших в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные, товарные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки;

в соответствии с указаниями руководителя организованной группы Емельяновой, распоряжаться средствами, добытыми в результате совершенных преступлений, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования ее преступной деятельности: производить оплату за аренду жилых помещений, используемых участниками организованной группы для проживания и хранения средств и орудий совершения преступлений, а также жилых помещений, предоставляемых для проживания потерпевшим в качестве якобы принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимости;

получать от потерпевших заключенные ими с банками кредитные договоры;

по указанию руководителя организованной группы Емельяновой на приисканном последней автомобиле сопровождать потерпевших при осмотре и выборе предоставленных Емельяновой вариантов объектов недвижимости;

получать сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимости, выбранных потерпевшим для дальнейшего приобретения;

после получения указанных сведений по указанию Емельяновой обращаться к непосвященной в преступные намерения участников организованной группы Сокиной с целью изготовления поддельных свидетельств о государственной регистрации права на выбранные для дальнейшего приобретения потерпевшими объектов недвижимости на имя потерпевших, поддельной печати «Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии»;

передавать изготовленные Сокиной указанные заведомо поддельные документы и заведомо поддельную печать Емельяновой, с целью использования их при совершении хищения путем обмана у потерпевших дополнительных денежных средств, а также для предупреждения разоблачения преступных действий участников организованной группы со стороны потерпевших и сотрудников правоохранительных органов;

обеспечивать сохранность переданных потерпевшими кредитных договоров для внесения по ним определенного количества периодических платежей, с целью хищения у потерпевших дополнительных денежных средств и предупреждения разоблачения преступных действий участников организованной группы со стороны потерпевших и сотрудников правоохранительных органов;

составлять планы внесения платежей по кредитным обязательствам потерпевших и передавать их для утверждения руководителю организованной группы Емельяновой;

принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Совместным умыслом Емельяновой и Хатыгина охватывалось совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в составе организованной группы, с целью извлечения максимального преступного дохода на протяжении длительного периода времени.

Таким образом, созданная Емльяновой организованная группа, в состав которой вошли Емельянова и Хатыгин, характеризовалась следующими основными признаками:

наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении хищений, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений;

устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших;

осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан;

организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности, в том числе привлечением для совершения хищения лиц, непосвященных относительно преступности действий участников организованной группы;

существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, Емельяновой была создана организованная группа с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности в отношении большого количества граждан.

Реализуя совместный преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенным в организованной группе ролям и функциям, Емельянова и Хатыгин подыскали и арендовали для осуществления преступной деятельности офисное помещение. С целью придания своей преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, Хатыгин по указанию руководителя организованной группы Емельяновой был зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы по в качестве индивидуального предпринимателя с указанием основного вида деятельности – деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

После чего руководитель организованной группы Емельянова подыскала и набрала для работы в офисе ряд сотрудников, которые будучи непосвященными в ее преступные намерения, стали выполнять разовые поручения.

При этом арендованное участниками организованной группы офисное помещение, Емельянова намеревалась использовать как место подыскания потенциальных потерпевших и для ведения с ними переговоров, направленных на завладение их денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием. Кроме того, Емельянова оборудовала вышеуказанное офисное помещение необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи для придания вида законной предпринимательской деятельности. В дальнейшем, Емельянова планировала использовать вышеуказанное офисное помещение для хранения заведомо поддельных печатей, полученных от потерпевших кредитных договоров, а также для осуществления с использованием заранее приисканной оргтехники подделки различных документов, в том числе свидетельств о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества на имя потерпевших; трудовых книжек; справок о доходах физического лица Формы 2-НДФЛ; платежных документов, подтверждающих внесение периодических платежей и полное погашение по кредитам потерпевших и т.д., которые, в дальнейшем, использовались при совершении преступления.

Кроме того, для обеспечения мобильности организованной группы, а также для создания видимости благополучия и состоятельности ее участников, Емельянова подыскала в компании по прокату транспортных средств, где в дальнейшем стала постоянно арендовать дорогостоящие автомобили представительского класса. По указанию и согласованию с Емельяновой договоры аренды на вышеуказанные автомобили заключались участником организованной группы Хатыгиным, а также лицами, непосвященными в преступные намерения участников организованной группы.

По указанию руководителя организованной группы Емельяновой внешний облик офисного помещения и его внутреннее устройство было обеспечено соответствующими вывесками и атрибутами, свидетельствующими о расположении в офисном помещении финансово-успешной компании, что способствовало привлечению участниками организованной группы потенциальных потерпевших с целью их обмана и завладения принадлежащими им денежными средствами.

При этом с целью обеспечения безопасности участников организованной группы от возможных посягательств со стороны обманутых потерпевших, исключения возможного проникновения в офис нежелательных лиц, в целях осуществления контроля за действиями участников организованной группы, а также непосвященных в их преступные намерения сотрудников офиса и третьих лиц, руководитель организованной группы Емельянова путем заключения договора со специализированным предприятием оборудовала вышеуказанное офисное помещение системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, системами связи и переговорными устройствами, а также обеспечила офис нанятыми ею сотрудниками охраны.

Впоследствии, осуществляя противоправную деятельность Емельянова, выполняя отведенную ей роль руководителя организованной группы, решила с целью оптимизации преступной деятельности и расширения круга лиц, входящих в состав организованной группы, вовлечь в совершаемое ею совместно с Хатыгиным преступление, лиц из числа нанятых ею сотрудников, с которыми у нее сложились наиболее близкие доверительные отношения, нуждающихся в денежных средствах, материально зависимых от нее, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания, личностные качества которых свидетельствовали об их готовности и способности принять участие в совершении преступления.

Впоследствии, Емельянова, являясь руководителем возглавляемой ею организованной группы, действуя с целью оптимизации преступной деятельности и расширения круга лиц, входящих в состав организованной группы, решила вовлечь в ее состав ранее знакомую ей Замятину, которая до этого момента являлась ее сотрудницей и не была посвящена в преступные намерения участников организованной группы. Емельянова предложила Замятиной принять участие в указанной организованной группе и в совершении совместно с ней и Хатыгиным хищений имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием.

Замятина приняла предложение Емельяновой, войдя, тем самым, в состав организованной группы под руководством последней.

Кроме того, Емельянова, являясь руководителем возглавляемой ею организованной группы, действуя с целью оптимизации преступной деятельности и расширения круга лиц, входящих в состав организованной группы, решила вовлечь в ее состав ранее знакомого ей Пушкарева, который являлся ее водителем-охранником и не был посвящен в преступные намерения участников организованной группы. В дальнейшем, Емельянова находясь совместно с Пушкаревым у здания гостиницы предложила Пушкареву принять участие в указанной организованной группе и в совершении совместно с ней хищения имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием.

Пушкарев, испытывающий материальные затруднения, движимый корыстными побуждениями, действуя с целью совершения хищения имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, принял предложение Емельяновой, войдя тем самым в состав организованной группы под руководством последней.

Замятина, являясь участником организованной группы, должна была:

подчиняться руководителю организованной группы Емельяновой и исполнять ее указания и требования;

совместно с Емельяновой, Хатыгиным и Пушкаревым разрабатывать план совершения преступления;

осуществлять подготовку к его совершению;

выступать в качестве арендатора жилых помещений, используемых участниками организованной группы для проживания и хранения средств и орудий совершения преступления;

выступать в качестве арендатора жилых помещений, предоставляемых для проживания потерпевшим в качестве якобы принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимости, а также нежилых помещений, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, а также с целью хранения средств и орудий совершения преступления;

непосредственно принимать участие в совершении преступления в качестве исполнителя, а именно, по согласованию с руководителем организованной группы Емельяновой сообщать подысканным последней гражданам заведомо ложную информацию о возможности оказания помощи в приобретении недвижимости на выгодных условиях и убеждать граждан путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии у них собственных сбережений, обратиться в коммерческие банки, с целью получения денежных кредитов;

путем сообщения заведомо ложных сведений убеждать граждан передать Емельяновой полученные в банках денежные средства, либо собственные сбережения якобы для внесения на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления, в дальнейшем, ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который, впоследствии, якобы должен был перейти в собственность потерпевшего;

убеждать потерпевшего в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные, товарные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки, а также возможностей предоставления доступа к банковским счетам, позволяющим значительно приумножать внесенные на них денежные средства в кратчайшие сроки, с целью получения материальной прибыли;

принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Пушкарев, являясь участником организованной группы, должен был:

подчиняться руководителю организованной группы Емельяновой и исполнять ее указания и требования;

совместно с Емельяновой, Замятиной и Хатыгиным разрабатывать план совершения преступления;

осуществлять подготовку к его совершению;

выступать в качестве арендатора жилых помещений, используемых участниками организованной группы для проживания и хранения средств и орудий совершения преступления;

выступать в качестве арендатора жилых помещений, предоставляемых для проживания потерпевшим в качестве якобы принадлежащих им на праве собственности объектов недвижимости, а также нежилых помещений, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, а также с целью хранения средств и орудий совершения преступления;

по указанию Емельяновой подыскать из числа его знакомых лиц, которых привлекать, не посвящая в свои преступные намерения, в качестве изготовителей поддельных печатей;

непосредственно принимать участие в совершении преступления в качестве исполнителя, а именно, по согласованию с руководителем организованной группы Емельяновой сообщать подысканным последней гражданам заведомо ложную информацию о возможности оказания помощи в приобретении недвижимости на выгодных условиях и убеждать граждан путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии у них собственных сбережений, обратиться в коммерческие банки, с целью получения денежных кредитов; путем сообщения заведомо ложных сведений убеждать граждан передать Емельяновой полученные в банках денежные средства, либо собственные сбережения якобы для внесения на банковский счет в качестве первоначального взноса для оформления, в дальнейшем, ипотечного кредита на выбранный потерпевшим объект недвижимости, который, впоследствии, якобы должен был перейти в собственность потерпевшего;

убеждать потерпевшего в наличии у участников преступной группы связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные и ипотечные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки, а также возможностей предоставления доступа к банковским счетам, позволяющим значительно приумножать внесенные на них денежные средства в кратчайшие сроки с целью получения материальной прибыли;

по указанию руководителя организованной группы Емельяновой на приисканном последней автомобиле сопровождать потерпевших в офисы банков с целью оформления кредитов, осуществлять контроль за их действиями при подписании ими кредитно-обеспечительных документов, сопровождать их в кассы банков для получения денежных средств и последующей их передачи руководителю организованной группы;

в соответствии с указаниями руководителя организованной группы Емельяновой, распоряжаться средствами, добытыми в результате совершенных преступлений, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования ее преступной деятельности;

принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Так, участники организованной группы Емельянова и Хатыгин, действуя совместно и согласованно, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, решили совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у ранее незнакомого им жителя Борисова, подысканного Емельяновой для этих целей через общих знакомых.

Подготавливаясь к совершению преступления Емельянова, действуя совместно и согласованно с Хатыгиным, в соответствии с ранее разработанным планом и распределенными в организованной группе ролями и функциями, встретилась с Борисовым в арендованном участниками организованной группы офисном помещении, где в ходе личного общения получила от Борисова сведения о желании последнего приобрести недвижимость.

Затем Емельянова, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы Хатыгиным, согласно ранее разработанного и согласованного преступного плана, обманывая Борисова, попросила последнего оказать ей помощь, оформив на его имя кредиты в коммерческих банках на максимально возможную сумму и передать ей все полученные в банках денежные средства, пояснив, что нуждается в денежных средствах. При этом Емельянова, вводя Борисова в заблуждение, путем обмана убедила последнего в том, что все оформленные им кредиты полностью погасит сама в кратчайшие сроки, а за оказанную ей услугу поможет Борисову приобрести недвижимость на выгодных условиях, в действительности, не намереваясь выполнять обещанное, таким образом, обманывая Борисова

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Борисов, не подозревая об обмане, согласился на предложение Емельяновой

Затем участники организованной группы Емельянова и Хатыгин, действуя совместно и согласованно, согласно ранее разработанному и согласованному преступному плану на заранее приисканном автомобиле под управлением Хатыгина совместно с Борисовым приехали к операционному офису ОАО КБ «Восточный», где Борисов, путем заключения договора оформил на свое имя кредит на общую сумму 800 000 рублей, получив часть кредитных денежных средств в сумме 300 000 рублей наличными в кассе банка, и 500 000 рублей на счете банковской карты ОАО КБ «Восточный».

После чего, Борисов, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, передал Емельяновой, часть полученных в вышеуказанном банке денежных средств в сумме 300 000 рублей, кредитный договор, а также банковскую карту ОАО КБ «Восточный» с пин-кодом.

Полученные, таким образом, от Борисова денежные средства в сумме 300000 рублей участники организованной группы похитили путем обмана и злоупотребления доверием и, в дальнейшем, распорядились ими по своему усмотрению, согласно ранее разработанного ими преступного плана.

Затем, Борисов, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны участников организованной группы Емельяновой и Хатыгина, обратился в операционный офис ОАО «Промсвязьбанк», где путем заключения договора оформил на свое имя кредит на общую сумму 850 000 рублей и, с учетом комиссии, получил кредитные денежные средства в сумме 800 000 рублей наличными в кассе банка, а также банковскую карту ОАО «Промсвязьбанк» с пин-кодом, предназначенную для проведения операций, связанных с погашением кредита.

После чего, Борисов передал Емельяновой, часть полученных в указанном банке денежные средства в сумме 700 000 рублей, кредитный договор а также банковскую карту ОАО «Промсвязьбанк» с пин-кодом.

Полученные, таким образом, от Борисова денежные средства в сумме 700 000 рублей Емельянова и Хатыгин похитили путем обмана и злоупотребления доверием и, в дальнейшем, распорядились ими по своему усмотрению согласно ранее разработанного ими преступного плана.

Затем Борисов, приехал в банковский офис ООО «ХКФ Банк», где путем заключения договора оформил на свое имя кредит на общую сумму 500 000 рублей и получил кредитные денежные средства наличными в кассе банка.

После чего Борисов передал Емельяновой часть полученных в указанном банке денежных средств в сумме 450 000 рублей и кредитный договор.

Спустя несколько дней Борисов, обратился в кредитно-кассовый офис ОАО «Альфа-Банк», где путем заключения договора оформил на свое имя кредит на сумму 950 000 рублей, получив кредитные денежные средства на счете банковской карты ОАО «Альфа-Банк». После чего, воспользовавшись банкоматоми ОАО «Альфа-Банк», получил со счета банковской карты наличные денежные средства в сумме 950 000 рублей.

Полученные в вышеуказанном банке денежные средства в сумме 950 000 рублей, кредитный договор и банковскую карту ОАО «Альфа-Банк» с пин-кодом передал Емельяновой и Хатыгину.

Не останавливаясь на достигнутом, Емельянова, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы Хатыгиным, согласно ранее разработанного и согласованного преступного плана, в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, находясь совместно с Борисовым в арендованном участниками организованной группы офисном помещении, продолжая обманывать Борисова, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности получения материальной прибыли путем вложения на банковский счет денежных средств с целью их приумножения и приобретения, в дальнейшем, на полученную прибыль недвижимости.

Борисов, не предполагая обмана со стороны Емельяновой и Хатыгина, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений последних, согласился на предложение Емельяновой. При этом, продолжая вводить Борисова в заблуждение, Емельянова, путем обмана убедила Борисова в наличии у нее связей в банковской сфере, позволяющих погасить оформленные денежные кредиты без вложения каких-либо средств в кратчайшие сроки.

Получив согласие Борисова, на заранее приисканном автомобиле доставили последнего в операционный офис ОАО «Банк УРАЛСИБ» где Борисов путем заключения договора оформил на свое имя кредит на сумму 700 000 рублей и получил кредитные денежные средства наличными в кассе банка, а также банковскую карту ОАО «Банк УРАЛСИБ» с пин-кодом, предназначенную для проведения операций, связанных с оплатой кредита.

Спустя несколько дней Хатыгин, доставил Борисова в арендованное участниками организованной группы офисное помещение, где Борисов передал Емельяновой, часть полученных в вышеуказанном банке денежных средств в сумме 600 000 рублей, кредитный договор и банковскую карту ОАО «Банк УРАЛСИБ» № с пин-кодом.

Затем, Борисов, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, обратился в офис ОАО «Лето Банк», где путем заключения договора оформил на свое имя кредит на сумму 450 000 рублей, получив кредитные денежные средства наличными в кассе банка и передал часть полученных денежных средств в сумме 400 000 рублей и кредитный договор Хатыгину.

Спустя три месяца Емельянова сообщила Борисову заведомо ложные сведения о поступлении на его банковский счет денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, якобы полученных в качестве прибыли от ранее вложенных им с ее помощью денежных средств, таким образом, обманув Борисова.

После чего Емельянова, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, продолжая обманывать Борисова, предложила последнему передать ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые якобы были необходимы для оплаты банковской комиссии за обналичивание поступивших на банковский счет денежных средств, таким образом, обманывая Борисова.

Введенный в заблуждение Борисов, не подозревая обмана, согласился на предложение Емельяновой. Встретившись с участниками организованной группы Хатыгиным, Пушкаревым и Замятиной передал последним принадлежащие ему деньги в сумме 300 000 рублей.

Спустя еще два месяца руководитель организованной группы Емельянова, продолжая реализацию совместного с другими участниками организованной группы преступного плана, в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями в ходе телефонного разговора сообщила Борисову заведомо ложные сведения о поступлении на его банковский счет денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, якобы полученных в качестве прибыли от ранее вложенных им с ее помощью денежных средств, таким образом, обманув Борисова.

Затем Емельянова, продолжая обманывать Борисова, предложила последнему передать ей денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые якобы были необходимы для оплаты банковской комиссии за обналичивание поступивших на банковский счет Борисова денежных средств.

Введенный в заблуждение Борисов, не подозревая обмана, согласился на предложение Емельяновой и спустя несколько дней передал последней денежные средства в сумме 400 000рублей.

Спустя несколько месяцев участник организованной группы Хатыгин, действуя совместно и согласованно с Емельяновой, в целях убеждения Борисова в правдивости намерений участников организованной группы, с целью хищения у потерпевшего дополнительных денежных средств по указанию Емельяновой обратился к ранее знакомой ему непосвященной в преступные намерения участников организованной группы Сокиной, которая на возмездной основе изготовила по просьбе Хатыгина поддельные свидетельства о регистрации права на имя Борисова на квартиры. Указанные заведомо поддельные свидетельства участники организованной группы заверили оттисками имевшейся в их распоряжении заведомо поддельной печати «Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии», после чего предоставили их Борисову, таким образом, обманув его.

Затем, участники организованной группы Замятина и Пушкарев, действуя совместно и согласованно с Хатыгиным и Емельяновой, под руководством последней по указанию Емельяновой с использованием заранее приисканной оргтехники изготовили поддельные платежные документы, содержащие ложные сведения о полном погашении оформленных Борисовым кредитов, которые Емельянова заверила оттисками имевшихся в распоряжении участников организованной группы заведомо поддельных печатей соответствующих банков.

В результате умышленных и согласованных преступных действий организованной группы потерпевшему Борисову был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Паралельно делу потерпевшего борисова участники организованной группы Емельянова и Хатыгин, действуя совместно и согласованно, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решили совершить хищение денежных средств у ранее незнакомого им Ерохина, подысканного Емельяновой для этих целей через общих знакомых.

Подготавливаясь к совершению преступления Емельянова, действуя совместно и согласованно с Хатыгиным, в соответствии с ранее разработанным планом встретилась с Ерохиным и в ходе личного общения получила от него сведения о желании последнего приобрести недвижимость.

Затем Емельянова, действуя совместно и согласованно с Хатыгиным, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, обманывая Ерохина, предложила ему оказать ей помощь, оформив на его имя кредиты в коммерческих банках на максимально возможную сумму и передать ей все полученные в банках денежные средства. При этом Емельянова, вводя Ерохина в заблуждение, путем обмана убедила последнего в том, что все оформленные им кредиты полностью погасит сама в кратчайшие сроки, а за оказанную услугу поможет Ерохину приобрести недвижимость на выгодных условиях, в действительности, не намереваясь выполнять обещанное, таким образом, обманывая Ерохина.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Ерохин, не подозревая об обмане со стороны Емельяновой, согласился на предложение последней.

Затем участник организованной группы Хатыгин, действуя совместно и согласованно с руководителем организованной группы Емельяновой, в соответствии с ранее распределенными в организованной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель на автомобиле привез Ерохина к офису ОАО «Лето Банк», где Ерохин, продолжая находиться под влиянием обмана, путем заключения кредитного договора оформил на свое имя кредит на сумму 450 000 рублей, получив кредитные денежные средства наличными в офисе банка.

После чего Хатыгин, продолжая реализацию совместного с Емельяновой корыстного преступного умысла, действуя совместно и согласованно с последней, привез Ерохина в арендованное участниками организованной группы офисное помещение где Ерохин передал Емельяновой, денежные средств в сумме 450 000 рублей и кредитный договор.

Полученные, таким образом, от Ерохина денежные средства в сумме 450 000 рублей участники организованной группы Емельянова и Хатыгин похитили путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате преступных действий организованной группы под руководством Емельяновой в течении года были обмануты 12 человек. Преступники действовали по заранее отработанной и устоявшейся схеме обмана граждан. Общий ущерб от деятельности преступной группы превысил шестьдесят миллионов рублей.

В соответствии с приговором суда участники преступной группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в частности: руководитель преступной грумы Емельянова была приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Хатыгин был приговорен судом к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Замятина и Пушкарев получили по три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Расследование дел о мошенничестве в сфере недвижимости осложняется тем, что зачастую данный вид преступления злоумышленники пытаются завуалировать под гражданско-правовые сделки и к моменту начала расследования скрываются из поля зрения правоохранительных органов. Но, как и любой другой вид мошенничества все начинается с проверки, а что касается сферы недвижимости, то здесь ключевым моментом является проверка документом о переходе права собственности, так сказать правоустанавливающие документы к таким относятся: свидетельство о праве собственности, договоры приватизации, купли-продажи, дарения, мены, наследования и др.

Подготовить поддельные документы для преступника не составляет труда, так же, как и приобрести комплект поддельных печатей и штампов. Но как и любое преступление, мошенничества с объектами недвижимого имущества оставляет свой криминальный след, а восстановление картины преступления при наличии имеющихся следов является делом техники.

При расследовании данной категории мошенничества к следам преступной деятельности относят: показания потерпевших, свидетелей, результаты опознания, сведения, полученные в результате опроса граждан, предметы и документы, содержащие информацию об обстоятельствах преступления, самом преступнике и соучастниках. Немаловажную роль в расследовании подобных дел играют следы, оставленные на стадии приготовления к преступлению и на стадии его совершения. К таким следам можно отнести: изготовление поддельных документов, штампов, печатей, бланков доверенностей, удостоверений личности, создание фирм (однодневок). К следам относятся так же следы оставленные злоумышленниками на этапе сокрытия преступления, такие как отпечатки пальцев, следы транспортного средства, личные вещи и документы.

Для расследования преступлений в сфере оборота недвижимого имущества следователю необходимы соответствующие знания и умения, следует учитывать, что при расследовании мошенничества в сфере недвижимого имущества следователь, зачастую, имеет дело с людьми образованными, интеллектуально развитыми, юридически грамотными, зачастую имеющими должностное положение и связи в органах власти и правоохранительных структурах.

К первоначальным следственным действиям при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимого имущества относится сбор закрепление информации о событии преступления и лицах, причастных к его совершению, разработка и проверка следственных версий.  При этом важную роль здесь играют специалисты и сотрудники оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов.

Последующие следственные мероприятия осуществляются при наличии подозреваемого лица и направлены на доказывание вины, а так же на детальную проверку версий о способе совершения преступления.

Неотъемлемой частью расследования преступления в сфере оборота недвижимого имущества является ОСМОТР, ОБЫСК и ВЫЕМКА.

Основания и порядок производства осмотра определен в ст. 176 УПК РФ, в соответствии с которой в целях обнаружения следов преступления, выяснения новых обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, производится осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов. Выемка представляет собой одно из важнейших первоначальных следственных действий, выемка обусловлена необходимостью сбора и закрепления доказательств совершенного преступления. Порядок производства выемки определен ст. 182, 183 УПК РФ. Цель данного следственного действия является – изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, при условии, если точно известно, где и у кого они находятся. Обыск состоит непосредственно в отыскании и изъятии, требуемых документов и предметов, зачастую обыск проводится с применением технико-криминалистических средств и с привлечением специалистов. При производстве обыска следователь имеет право в числе прочего подвергнуть личному обыску и лиц, находящихся в месте производства данного следственного действия. Данное следственное действие следователь может применить только при наличии оснований полагать, что указанные лица могут скрывают на себе документы или предметы, которые могут иметь значение для расследования дела.

Ключевым моментом расследования преступления в форме мошенничества в сфере оборота недвижимого имущества является установление:

— обстоятельства проведенной сделки, а так же времени, места и способа ее проведения;

— круга лиц, осведомленных об обстоятельствах сделки;

— местонахождения документов, содержащих сведения об обстоятельствах сделки;

— местонахождения денежных средств, полученных преступным путем;

— местонахождение подозреваемых в совершении преступления.

Способы совершения мошенничества в сфере оборота недвижимости являются умышленными, как правило, детально продуманными, целенаправленными действиями и характеризуются подготовкой, совершением и сокрытием.

К основным способы совершения преступления в форме мошенничества в сфере оборота недвижимого имущества, можно отнести следующие действия: создание видимости строительства объекта недвижимости, либо нескольких объектов фирмой-застройщиком; многократная продажа объектов недвижимости застройщиком либо лицом представляющимся застройщиком; заключение заведомо ложного договора инвестиционной компанией с компанией–застройщиком об инвестировании строительства объекта недвижимости; создание финансово-строительных пирамид; продажа не существующих квартир, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества; обман при продаже объекта недвижимого имущества под предлогом приобретения покупателю объекта недвижимости меньшего по площади; обман при продаже доли собственника; обман при заключении договора ренты с пожизненным содержанием; обман при признании сделки не действительной; продажа объекта недвижимого имущества по заведомо ложной доверенности; обман в сфере аренды жилья и иных объектов недвижимого имущества, а так же другие способы обмана.

Мошенничество в сфере оборота объектов недвижимого имущества, в абсолютном большинстве случаев (более 70%), совершается группой лиц или в составе организованной преступной группы, данное обстоятельство обусловлено сложностью механизма реализации мошеннической схемы. Исходя из данных статистики, в подавляющем большинстве возглавляют такие группы в основном мужчины. Средний возраст преступников составляет, от 29 до 55 лет, как правило, это лица, состоящие в браке, имеющие детей. Мотивом является – корысть и получение материальной выгоды.